(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО НК «РуссНефть» ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по 1-4, 6-8 вопросам повестки дня — 81,69983% голосов, по 5 вопросу повестки дня – 81,70022% голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год.

3. О распределении прибыли по итогам 2025 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».

6. О назначении аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть».

7. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

2.6.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год. Итоги голосования: «за» — 99.98842% голосов, «против» — 0.00807% голосов, «воздержался» — 0.00180%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00171%.

2.6.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год. Итоги голосования: «за» — 99.98842% голосов, «против» — 0.00807% голосов, «воздержался» — 0.00180%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00171%.

2.6.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование: О распределении прибыли по итогам 2025 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть». Итоги голосования: «за» — 99.98222% голосов, «против» — 0.01773% голосов, «воздержался» — 0.00002%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00003%.

2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». Итоги голосования: Авалишвили Давид Гурамович: «за» — 9.08937% голосов; Дерех Андрей Михайлович: «за» — 9.08937% голосов; Кузьменков Алексей Александрович: «за» — 9.08951% голосов; Макарова Елена Александровна: «за» — 9.08955% голосов; Максимов Антон Львович: «за» — 9.08951% голосов; Мартынов Виктор Георгиевич: «за» — 9.08951% голосов; Марченко Вячеслав Владимирович «за» — 9.08937% голосов; Прозоровская Ольга Евгеньевна: «за» — 9.08950% голосов; Романов Дмитрий Вячеславович: «за» — 9.08951% голосов; Степашин Сергей Вадимович: «за» — 9.08993% голосов; Сидский Николай Алексеевич: «за» — 9.08951% голосов; «против» — 0.00719% голосов, «воздержался» — 0.00170% голосов, «недействительные» — 0.00647% голосов.

2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть». Итоги голосования: Долгополов Дмитрий Сергеевич «за» — 99.98730% голосов, «против» — 0.00835%, «воздержался» — 0.00101%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00335%. Итоги голосования: Сергеева Елена Александровна «за» — 99.98726% голосов, «против» — 0.00835%, «воздержался» — 0.00105%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00335%. Итоги голосования: Шкалдова Вероника Вячеславовна «за» — 99.98725% голосов, «против» — 0.00835%, «воздержался» — 0.00104%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00335%.

2.6.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: О назначении аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть». Итоги голосования: «за» — 99.98795% голосов, «против» — 0.00809% голосов, «воздержался» — 0.00057%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00338%.

2.6.7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». Итоги голосования: «за» — 99.98370% голосов, «против» — 0.01102% голосов, «воздержался» — 0.00344%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00184%.

2.6.8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» — 99.98304% голосов, «против» — 0.01342% голосов, «воздержался» — 0.00314%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.00040%.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.