- Дата публикации новости: 17.06.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО МКК «Займер» ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1169628 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 17 июня 2026 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 24 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39 стр.1, конференц-зал (Do ubleTree by Hilton Hotel Moscow-Marina) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1169628X79982 | Публичное акционерное общество Микрокредитная компания «Займер» | 1-01-16767-A | 02 ноября 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107RM8 | RU000A107RM8 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1169633 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом в 2025 году: Часть чистой прибыли в размере 1 619 000 000 (один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов) рублей учтена в связи с выплатой (объявлением) дивидендов по результатам: — первого квартала 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 18.06.2025 (Протокол №2 от 19.06.2025); — полугодия 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 03.10.2025 (Протокол №4 от 06.10.2025); — 9 (девяти) месяцев 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 04.12.2025 (Протокол №5 от 05.12.2025); Часть чистой прибыли в размере 1 110 000 000 (один миллиард сто десять миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2025 года; Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 618 150 000 (один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей оставить нераспределенной и направить на собс | Принято: Да |
| За: 86294100 Против: 1610 Воздержался: 30 Не участвовало: 330 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек. | Принято: Да |
| За: 86278840 Против: 5900 Воздержался: 10790 Не участвовало: 540 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов в состав Совета директоров: | Принято: Да |
| За: 862732491 Против: 4500 Воздержался: 164900 Не участвовало: 58809 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Повалий Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 86290074 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Мехтиев Эльман Октай оглу | Принято: Да |
| За: 86257169 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Макаров Роман Сергеевич | Принято: Да |
| За: 86308744 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Заводсков Андрей Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 86276329 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Грязнова Оксана Николаевна | Принято: Да |
| За: 86261104 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Ляшенко Павел Андреевич | Принято: Да |
| За: 86259414 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Матвеева Татьяна Васильевна | Принято: Да |
| За: 86258260 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Борейко Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 86306994 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Родионов Станислав Николаевич | Принято: Да |
| За: 86257094 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Передерий Алексей Михайлович | Принято: Да |
| За: 86257309 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д.44, стр.2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудиторской организации Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МКК «Займер», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2026 год, ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО МКК «Займер» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2026 год, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности ПАО МКК «Займер» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО в 2026 году. | Принято: Да |
| За: 86289070 Против: 50 Воздержался: 6610 Не участвовало: 340 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Установить, что вознаграждение выплачивается Обществом только независимым членам Совета директоров, не занимающим должности в органах управления и не являющимся работниками Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, и состоит из фиксированной и переменной частей. Установить, что фиксированная часть вознаграждения составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей в год до удержания НДФЛ. Выплата производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, равными частями по 1 000 000 рублей (одному миллиону) рублей, до удержания НДФЛ, пропорционально фактическому периоду осуществления полномочий независимого члена Совета директоров. Установить, что переменная часть вознаграждения до вычета НДФЛ рассчитывается по формуле: (B / A ? 1) ? Фиксированная часть, где: Фиксированная часть – сумма вознаграждения, начисленная за период осуществления полномочий члена Совета директоров в расчетном году; A — цена акций Общества на дату избрания кандидата в члены Совета директоров Общества; B — цена акций Общес | Принято: Да |
| За: 86264620 Против: 25100 Воздержался: 6010 Не участвовало: 340 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год до удержания НДФЛ, которое выплачивается ежеквартально равными частями. Выплата производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, равными частями по 2 000 000 (два миллиона) рублей, до удержания НДФЛ, пропорционально фактическому периоду осуществления полномочий Председателя Совета директоров. Во избежание сомнений, настоящим устанавливается, что если независимый член Совета директоров Общества, член Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, одновременно исполняет обязанности Председателя Совета директоров Общества, то размер выплачиваемого вознаграждения ограничен суммой, выплачиваемой за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества, оплата за выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, члена Совета директоров, который не занимает | Принято: Да |
| За: 86262620 Против: 27040 Воздержался: 6070 Не участвовало: 340 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
