- Дата публикации новости: 05.06.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Европейская Электротехника» ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1174073 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2026 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, ДЦ «Парк Хуамин», 11 этаж, офис ПАО «Европейская Электротехника» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1174073X29976 | Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» | 1-01-83993-H | 02 марта 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1180511 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2026 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 23 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год (с Приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2025 отчетного года». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3.1. Принимая во внимание полученную Обществом по результатам 2025 года чистую прибыль в размере 100 166 100 (сто миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 02 копейки, (с учетом ранее распределенной чистой прибыли, полученной по результатам 9 месяцев 2025 года, направленной на выплату дивидендов в размере 77 469 068 (Семьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьдесят восемь)) рублей 66 копеек, распределить оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 года в размере 22 697 031 (Двадцать два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч тридцать один) рубль 36 копеек, направив ее на выплату дивидендов. 3.2. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 308 390 768 (Триста восемь миллионов триста девяносто тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 64 копейки, направив ее на выплату дивидендов. 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» из части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет и ча | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2.1 | ||
| Описание | Андрейкин Сергей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2.2 | ||
| Описание | Архаров Иван Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2.3 | ||
| Описание | Басков Михаил Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2.4 | ||
| Описание | Грубенко Владимир Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2.5 | ||
| Описание | Дубенок Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2.6 | ||
| Описание | Каленков Илья Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2.7 | ||
| Описание | Кувшинов Роман Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2.8 | ||
| Описание | Лазарев Сергей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2.9 | ||
| Описание | Полуденный Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Бабич Наталья Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 3 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Валуева Наталья Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 3 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Петрайтис Светлана Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 3 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2026 год. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «Европейская Электротехника» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2026 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 27.06.2025 г. на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 7 000 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам Совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам Совета директоров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция № 1). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция № 3). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2025 отчетного года». 4. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 4.2. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2026 год. 7. О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
