- Дата публикации новости: 26.05.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО МКК «Займер» ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1169628 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 июня 2026 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 24 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39 стр.1, конференц-зал (Do ubleTree by Hilton Hotel Moscow-Marina) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1169628X79982 | Публичное акционерное общество Микрокредитная компания «Займер» | 1-01-16767-A | 02 ноября 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107RM8 | RU000A107RM8 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1169633 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 11 июня 2026 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 14 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении распределения прибыли Общества, в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом в 2025 году: Часть чистой прибыли в размере 1 619 000 000 (один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов) рублей учтена в связи с выплатой (объявлением) дивидендов по результатам: — первого квартала 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 18.06.2025 (Протокол №2 от 19.06.2025); — полугодия 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 03.10.2025 (Протокол №4 от 06.10.2025); — 9 (девяти) месяцев 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 04.12.2025 (Протокол №5 от 05.12.2025); Часть чистой прибыли в размере 1 110 000 000 (один миллиард сто десять миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2025 года; Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 618 150 000 (один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей оставить нераспределенной и направить на собс | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов в состав Совета директоров: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Повалий Михаил Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Мехтиев Эльман Октай оглу | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Макаров Роман Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Заводсков Андрей Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Грязнова Оксана Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Ляшенко Павел Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Матвеева Татьяна Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Борейко Александр Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Родионов Станислав Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Передерий Алексей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д.44, стр.2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудиторской организации Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МКК «Займер», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2026 год, ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО МКК «Займер» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2026 год, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности ПАО МКК «Займер» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО в 2026 году. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Установить, что вознаграждение выплачивается Обществом только независимым членам Совета директоров, не занимающим должности в органах управления и не являющимся работниками Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, и состоит из фиксированной и переменной частей. Установить, что фиксированная часть вознаграждения составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей в год до удержания НДФЛ. Выплата производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, равными частями по 1 000 000 рублей (одному миллиону) рублей, до удержания НДФЛ, пропорционально фактическому периоду осуществления полномочий независимого члена Совета директоров. Установить, что переменная часть вознаграждения до вычета НДФЛ рассчитывается по формуле: (B / A ? 1) ? Фиксированная часть, где: Фиксированная часть – сумма вознаграждения, начисленная за период осуществления полномочий члена Совета директоров в расчетном году; A — цена акций Общества на дату избрания кандидата в члены Совета директоров Общества; B — цена акций Общес | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об установлении размера вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год до удержания НДФЛ, которое выплачивается ежеквартально равными частями. Выплата производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, равными частями по 2 000 000 (два миллиона) рублей, до удержания НДФЛ, пропорционально фактическому периоду осуществления полномочий Председателя Совета директоров. Во избежание сомнений, настоящим устанавливается, что если независимый член Совета директоров Общества, член Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, одновременно исполняет обязанности Председателя Совета директоров Общества, то размер выплачиваемого вознаграждения ограничен суммой, выплачиваемой за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества, оплата за выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, члена Совета директоров, который не занимает | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107RM8 | RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении распределения прибыли Общества, в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год.
5. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
6. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
