- Дата публикации новости: 20.05.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента МКПАО «Циан» ИНН 3900031141 (акция 1-01-16918-A / ISIN RU000A10ANA1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1169517 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 11 июня 2026 г. 13:30 МСК |
| Дата фиксации | 19 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Россия, город Калининград, площадь Победы, дом 10, гостиница Radisson Blu, Калининград, зал «Палмникен» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1169517X83466 | Международная компания публичное акционерное общество «Циан» | 1-01-16918-A | 19 сентября 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A10ANA1 | RU000A10ANA1 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1169500 | |
| INFO | 1169692 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 08 июня 2026 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 08 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Назначить Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров Генерального директора Общества Григорьева Дмитрия Константиновича, секретарем Общего собрания акционеров – корпоративного секретаря Общества Былкову Валерию Игоревну. Функции счетной комиссии в соответствии с положениями Устава Общества осуществляет регистратор Общества, АО «НРК — Р.О.С.Т.». Провести заседание в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10ANA1 | RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Из средств чистой прибыли МКПАО «Циан», определенной на основании бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2026 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Циан» по результатам 1 квартала 2026 года в размере 53 (Пятьдесят три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, без учета акций, находящихся у Администратора Программы мотивации (согласно определениям, приведенным в Уставе Общества). Форма выплаты: денежная. Установить 22 июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6-8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10ANA1 | RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Решение о распределении чистой прибыли МКПАО «Циан» за 2025 год не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10ANA1 | RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (АО «ДРТ», ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10ANA1 | RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Установить следующий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества: • базовое вознаграждение члена Совета директоров за исполнение функций члена Совета директоров в размере 10 000 000 (Десять миллионов) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров; • дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров и/или председателя комитета Совета директоров (за каждый в отдельности) в размере 2 000 000 (Два миллиона) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров; • дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена комитетов Совета директоров (за каждый в отдельности) в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, при этом во избежание сомнений председатели комитетов данное вознаграждение не получают; • компенсация затрат за проезд к месту | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10ANA1 | RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 6). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10ANA1 | RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 3) и ввести его в действие с даты государственной регистрации Устава МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 6). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10ANA1 | RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.
3. Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
