- Дата публикации новости: 19.05.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Группа Позитив» ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1156029 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 мая 2026 г. 12:30 МСК |
| Дата фиксации | 26 апреля 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3 , конференц-зал №1, помещение 1/3 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1156029X69578 | Публичное акционерное общество «Группа Позитив» | 1-01-85307-H | 13 ноября 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A103X66 | RU000A103X66 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1156030 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | В связи с тем, что Общество является холдингом, в котором операционную деятельность осуществляют его дочерние общества, а также учитывая сформированный операционный цикл, при котором денежные средства в оплату отгрузок поступают от контрагентов в дочерние общества в течение всего первого квартала календарного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в соответствии с РСБУ за 2025 год еще не отражает большей части поступлений от дочерних обществ в Общество. Такие поступления будут отражены в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первый квартал 2026 года. Поскольку Общество в силу п. 3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано принять решение в отношении распределения прибыли и убытков по результатам завершенного календарного года: 1. Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием. 2. Чистый убыток Общества по результатам 2025 года, отраженный в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским ста | Принято: Да |
| За: 43828801 Против: 17420 Воздержался: 10078 Не участвовало: 28 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов: | Принято: Да |
| За: 393235057 Против: 1432143 Воздержался: 37089 Не участвовало: 2654 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Андреев Алексей Вячеславович | Принято: Да |
| За: 43428145 |
||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Баранов Денис Сергеевич | Принято: Да |
| За: 41892358 |
||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Киреев Евгений Вячеславович | Принято: Да |
| За: 38971361 |
||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Кораблев Денис Иванович | Принято: Да |
| За: 38824698 |
||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Кузин Андрей Игорьевич | Принято: Да |
| За: 39434179 |
||
| Номер проекта решения:2.1.6 | Пухов Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 41867440 |
||
| Номер проекта решения:2.1.7 | Рыбак Даниил Александрович | Принято: Да |
| За: 42407908 |
||
| Номер проекта решения:2.1.8 | Саркисян Карина Суреновна | Принято: Да |
| За: 41911938 |
||
| Номер проекта решения:2.1.9 | Филиппов Максим Георгиевич | Принято: Да |
| За: 64497030 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2026 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год. | Принято: Да |
| За: 43677126 Против: 242 Воздержался: 178934 Не участвовало: 25 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Внести изменения в документ «Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 г. (Протокол №4 от 06.12.2021) (далее — «Политика вознаграждения») и изложить пункты 1.1 и 1.2 Политики вознаграждения в следующей редакции: «1.1. Для каждого из независимых директоров — членов Совета директоров Общества — 4 598 400 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста) рублей за период исполнения своих обязанностей. 1.2. Для каждого из независимых директоров — членов Совета директоров Общества при исполнении таким членом Совета директоров обязанностей Председателя Комитета Совета директоров – 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей за период исполнения своих обязанностей.» 2. Применить новую редакцию Политики вознаграждения к вознаграждениям независимых директоров — членов Совета директоров Общества за корпоративный год, начавшийся в дату годового заседания Общего собрания акционеров Общества 2025 го | Принято: Да |
| За: 43597070 Против: 65699 Воздержался: 181007 Не участвовало: 12551 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
