- Дата публикации новости: 25.03.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ «АВАНГАРД» ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1015550 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 апреля 2025 г. 11:30 МСК |
| Дата фиксации | 23 марта 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, 1 этаж, конференц-зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1015550X83144 | Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» — публичное акционерное общество | 10102879B | 05 сентября 1994 г. | акции обыкновенные | AVAN/01 | RU000A0DM7B3 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1015553 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 14 апреля 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 14 апреля 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1 |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка: — Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка. — Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 4 900 571 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Выплат Полный текст содержится в «Решение три один.rtf». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | По вопросам 3.1 — 3.3: Максимальное количество вариантов «За» — 1 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка: — Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка. — Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 5 199 968 000 (Пять миллиардов сто девяносто девять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Полный текст содержится в «Решение три два.rtf». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | По вопросам 3.1 — 3.3: Максимальное количество вариантов «За» — 1 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка: — Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка. — Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 5 500 172 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов сто семьдесят две тысячи) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Выплатить диви Полный текст содержится в «Решение три три.rtf». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | По вопросам 3.1 — 3.3: Максимальное количество вариантов «За» — 1 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Николаев Сергей Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Яблонский Анатолий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Щербакова Елена Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Джангиров Владимир Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Киркин Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Торхов Валерий Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Тизенгольт Дмитрий Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Балтрушевич Алексей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Копьев Андрей Феликсович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Тарасова Светлана Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | По вопросам 5.1 — 5.3: Количество мест в ревизионной комиссии — 3 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Камаева Тамара Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | По вопросам 5.1 — 5.3: Количество мест в ревизионной комиссии — 3 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Андреева Алла Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | По вопросам 5.1 — 5.3: Количество мест в ревизионной комиссии — 3 | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0DM7B3 | AVAN/01#RU#10102879B#Акция обыкновенная | |
Повестка
1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
