(XMET) О прошедшем корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента АО «Омский каучук» ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)

(XMET) О прошедшем корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента АО «Омский каучук» ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 953135
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.) 19 сентября 2024 г.
Дата фиксации 26 августа 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
953135X12496 Акционерное общество «Омский каучук» 1-02-00064-F 16 января 2007 г. акции обыкновенные RU0006766946 RU0006766946 АО «НРК — Р.О.С.Т.»

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Предоставить согласие в порядке статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Заемщик) сделок по предоставлению Банком ГПБ (АО) (Кредитор) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) без ограничения их количества (далее – Кредитная сделка), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-024-31056 от 07.07.2023, Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-005-31056 от 07.07.2023, являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, Договором об открытии кредитной линии № 2920-051-31056 от 25.08.2020, Договором об открытии кредитной линии № 2920-052-31056 от 25.08.2020, Договором об открытии кредитной линии № 2923-005-31056 от 07.07.2023, Догов Принято: Да
За: 5603036
Против: 5
Воздержался: 5
Номер проекта решения:2.1 Предоставить согласие в порядке статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества) без ограничения их количества, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н от 14.02.2024 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющимися крупными сделками (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, Договором залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Дого Принято: Да
За: 5603291
Против: 5
Воздержался: 5
Номер проекта решения:3.1 В порядке статей 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) договоров поручительства, дополнений, изменений к ним (без ограничения их количества, в том числе, Договора поручительства № 2924-049-29863/1/п в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель, Заемщик) перед Банком ГПБ (АО) (Кредитор) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с Договором поручительства № 2922-002-29863/4/п от 21.04.2022), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и соверш Принято: Да
За: 175184
Против: 5
Воздержался: 5
Номер проекта решения:4.1 В порядке статей 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022, Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором залога имущества № 2918-146 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1 В порядке статей 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров залога имущества, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021 в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором залога имущества № 2920-051-31056/2/и от Принято: Да
Номер проекта решения:6.1 Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Омский каучук» вознаграждений и компенсаций» в представленной редакции (Приложение 6 к настоящему Протоколу). Принято: Да
За: 5603183
Против: 113
Воздержался: 5

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.