(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” ИНН 6163000368 (акции 1-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG04, 2-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG12)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” ИНН 6163000368 (акции 1-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG04, 2-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG12)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 927058
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 27 июня 2024 г.
Дата фиксации 02 июня 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
927058X9147 Публичное акционерное общество “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” 1-02-30742-E 03 января 2002 г. акции обыкновенные RU000A0JPG04 RU000A0JPG04 АО “ДРАГА”
927058X9150 Публичное акционерное общество “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” 2-02-30742-E 03 января 2002 г. акции привилегированные тип А RU000A0JPG12 RU000A0JPG12 АО “ДРАГА”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 931490
INFO 931502

Результаты голосования
Номер проекта решения:11.1 В п.9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере». Принято: Нет
За: 8849
Против: 110663
Воздержался: 538
Не участвовало: 860
Номер проекта решения:1.1 Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Мазур Наталью Александровну. Принято: Да
За: 113370
Против: 3533
Воздержался: 4007
Номер проекта решения:11.2 Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: – не связаны с Обществом; – не связаны с конкурентами Общества; – не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляю… (Полный текст содержится в файле Решение 11.2.docx). Принято: Нет
За: 9057
Против: 110915
Воздержался: 938
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Принято: Да
За: 113382
Против: 7372
Воздержался: 156
Номер проекта решения:11.3 Изложить п.24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров». Принято: Нет
За: 9057
Против: 110915
Воздержался: 938
Номер проекта решения:3.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Принято: Да
За: 113382
Против: 7372
Воздержался: 156
Номер проекта решения:11.4 Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз». Принято: Нет
За: 7663
Против: 110915
Воздержался: 938
Номер проекта решения:4.1 Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 297 015 610 руб. 56 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 1 961 893 920 руб. 00 коп.), распределить следующим образом: – на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 297 015 610 руб. 56 коп.; – дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. Принято: Да
За: 113103
Против: 7793
Воздержался: 14
Номер проекта решения:11.5 Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.16 следующего содержания: «24.16. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество. При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров. Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе “Корпоративные действия” годового отчета Общества». Принято: Нет
За: 9057
Против: 110915
Воздержался: 938
Номер проекта решения:5.1 Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать. Принято: Да
За: 106070
Против: 8569
Воздержался: 2
Номер проекта решения:11.6 Пункт 12.6. Устава изложить в следующей редакции: «12.6. Общество обязано выплачивать владельцам привилегированных акций типа А гарантированный дивиденд по результатам каждого отчетного года в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа А». Принято: Нет
За: 9057
Против: 110915
Воздержался: 938
Номер проекта решения:6.1 1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.; – Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.; – членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп. 2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. 3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. Принято: Да
За: 112966
Против: 7372
Воздержался: 168
Не участвовало: 400
Номер проекта решения:11.7 Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.7 следующего содержания: «12.7. Общество обязано объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, за исключением случаев, предусмотренных нормами ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”». Принято: Нет
За: 5524
Против: 110915
Воздержался: 938
Номер проекта решения:7.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Принято: Да
За: 0
Против: 0
Воздержался: 84
Не участвовало: 1407
Номер проекта решения:7.1.1 ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Принято: Да
За: 118270
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:7.1.2 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Принято: Да
За: 116270
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:7.1.3 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА Принято: Да
За: 116270
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:7.1.4 ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Принято: Да
За: 116270
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:7.1.5 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ Принято: Да
За: 116270
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:7.1.6 ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ Принято: Да
За: 116270
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:7.1.7 ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ Принято: Да
За: 93809
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:7.1.8 ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ Принято: Нет
За: 26873
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:7.1.9 КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Принято: Нет
За: 24731
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:11.8 Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.8 следующего содержания: «12.8. Выплата гарантированного дивиденда по привилегированным акциям типа А не требует рекомендаций и решений органов управления Общества». Принято: Нет
За: 5524
Против: 110915
Воздержался: 938
Номер проекта решения:8.1 Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ПЛЮХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Принято: Да
За: 111901
Против: 8148
Воздержался: 196
Номер проекта решения:8.2 Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ШАЙДЕНКО АРТЕМ АРТЕМОВИЧ Принято: Да
За: 112677
Против: 7372
Воздержался: 196
Номер проекта решения:8.3 Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ГРУЗДЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ Принято: Да
За: 112677
Против: 7372
Воздержался: 196
Номер проекта решения:8.4 Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Принято: Нет
За: 8148
Против: 111501
Воздержался: 596
Номер проекта решения:11.9 Дополнить п. 26.3 Устава абзацем следующего содержания: «Кандидат в состав Ревизионной комиссии Общества, а также член Ревизионной комиссии Общества не может быть связан с Обществом трудовыми отношениями. Кандидат в состав Ревизионной комиссии Общества должен быть независим от органов управления Общества». Принято: Нет
За: 9057
Против: 110915
Воздержался: 938
Номер проекта решения:9.1 Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Принято: Нет
За: 3689
Против: 7372
Воздержался: 109445
Не участвовало: 400
Номер проекта решения:10.1 Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Принято: Нет
За: 8769
Против: 111199
Воздержался: 938
Номер проекта решения:12.1 Установить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 960 000 рублей, в том числе: Председателю Совета директоров – 240 000 рублей; Членам Совета директоров – по 120 000 рублей. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивать. Выплаты фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия каждого в составе органа управления. Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты за доставку почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержденн… (Полный текст содержится в файле Решение 12.1.docx). Принято: Нет
За: 4913
Против: 110828
Воздержался: 5169
Номер проекта решения:13.1 Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 11 842 140 руб. 00 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации. Принято: Да
За: 112591
Против: 7537
Воздержался: 382
Не участвовало: 400

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.