(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Совкомфлот» ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Совкомфлот» ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 929458
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 30 июня 2024 г.
Дата фиксации 09 июня 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
929458X32824 публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» 1-01-10613-A 22 августа 1996 г. акции обыкновенные RU000A0JXNU8 RU000A0JXNU8 АО «НРК — Р.О.С.Т.»

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 929461

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2023 год. Принято: Да
За: 1979656441
Против: 400
Воздержался: 2629700
Не участвовало: 470
Номер проекта решения:2.1 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2023 год. Принято: Да
За: 1979585616
Против: 410
Воздержался: 2699305
Не участвовало: 1680
Номер проекта решения:3.1 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2023 года в сумме 34 893 848 993,10 руб.: направить на выплату дивидендов 34 893 848 993,10 руб., включая 10 959 359 305,19 руб. – выплаченные дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года за счет чистой прибыли ПАО «Совкомфлот», полученной по результатам девяти месяцев 2023 года, и 23 934 489 687,91 руб. – дивиденды, выплачиваемые по результатам 2023 года. Принято: Да
За: 1982280991
Против: 3900
Воздержался: 1170
Не участвовало: 950
Номер проекта решения:4.1 4. Утвердить следующее распределение части учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2023 года нераспределенной прибыли прошлых лет: направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года 2 831 691 576,36 руб. Принято: Да
За: 1982280391
Против: 4000
Воздержался: 2030
Не участвовало: 590
Номер проекта решения:5.1 5.1. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» в общей сумме 26 766 181 264,27 руб. (не включая выплаченные дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года), в том числе 23 934 489 687,91 руб. за счет чистой прибыли ПАО «Совкомфлот», полученной по результатам 2023 года, и 2 831 691 576,36 руб. за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2023 года, что составляет 11,27 руб. на одну обыкновенную акцию. 5.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2023 года: дивиденды выплатить в денежной форме; сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. 5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (20 июля 2024 года). 5.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся профессиональ Принято: Да
За: 1982281841
Против: 1460
Воздержался: 3210
Не участвовало: 500
Номер проекта решения:6.1 6. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот». Принято: Да
За: 1968222286
Против: 55197
Воздержался: 14008908
Не участвовало: 620
Номер проекта решения:7.1 7. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». Принято: Да
За: 1968255146
Против: 38787
Воздержался: 13992628
Не участвовало: 450
Номер проекта решения:8.1 8. Избрать следующих членов cовета директоров ПАО «Совкомфлот»: Принято: Да
За: 21768900763
Против: 411400
Воздержался: 34024881
Не участвовало: 1809407
Номер проекта решения:8.1.10 10 Принято: Да
За: 1979626858
Номер проекта решения:8.1.6 6 Принято: Да
За: 1977471259
Номер проекта решения:8.1.11 11 Принято: Да
За: 1977551438
Номер проекта решения:8.1.5 5 Принято: Да
За: 1978433848
Номер проекта решения:8.1.1 1 Принято: Да
За: 1977752588
Номер проекта решения:8.1.8 8 Принято: Да
За: 1977731021
Номер проекта решения:8.1.7 7 Принято: Нет
За: 10888032
Номер проекта решения:8.1.4 4 Принято: Да
За: 1977862873
Номер проекта решения:8.1.9 9 Принято: Да
За: 1978738455
Номер проекта решения:8.1.2 2 Принято: Да
За: 1977586422
Номер проекта решения:8.1.3 3 Принято: Да
За: 1977655029
Номер проекта решения:8.1.12 12 Принято: Да
За: 1977602940
Номер проекта решения:9.3 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: 3 Принято: Да
За: 1978416560
Против: 16940
Воздержался: 3167150
Не участвовало: 202550
Номер проекта решения:9.1 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: 1 Принято: Да
За: 1978424790
Против: 13780
Воздержался: 3176900
Не участвовало: 187730
Номер проекта решения:9.2 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: 2 Принято: Да
За: 1978373768
Против: 52402
Воздержался: 3174640
Не участвовало: 202390
Номер проекта решения:10.1 10. По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме (извещение опубликовано 15 апреля 2024 года в единой информационной системе в сфере закупок и на сайте оператора электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ», закупка № 1200400003324000001, протокол подведения итогов от 7 мая 2024 года № 1200400003324000001) назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2024 год. Принято: Да
За: 1979318424
Против: 6530
Воздержался: 2961567
Не участвовало: 490

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.