(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Роствертол» ИНН 6161021690 (акция 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Роствертол» ИНН 6161021690 (акция 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 927169
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 28 июня 2024 г.
Дата фиксации 04 июня 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
927169X4425 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E 30 мая 2003 г. акции обыкновенные RU0006935954 RU0006935954 АО «РТ-Регистратор»

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 930326

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Роствертол» за 2023 год. Принято: Да
За: 3219248612
Против: 6000
Воздержался: 96000
Не участвовало: 183500
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Роствертол» за 2023 год. Принято: Да
За: 3219248612
Против: 6000
Воздержался: 96000
Не участвовало: 183500
Номер проекта решения:3.1 1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2023 финансового года: Статья расходов Сумма, руб. % 1 Чистая прибыль по итогам 2023 года 1 327 501 675,70 100,00% 2 Направления распределения чистой прибыли: 1 327 501 675,70 100,00% 2.1 дивиденды по обыкновенным акциям 340 616 491,10 25,66% 2.2 финансирование инвестиционной программы 986 885 184,60 74,34% 2. Принять решение выплатить переменное вознаграждение по итогам 2023 года членам Совета директоров Общества, имеющим статус независимого/внешнего директора, в сумме, рекомендованной Советом директоров Общества. 3. Принять решение вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года не выплачивать. Принято: Да
За: 3218802082
Против: 46000
Воздержался: 314530
Не участвовало: 371500
Номер проекта решения:4.1 Утвердить годовой дивиденд по итогам 2023 года в размере 0,10 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Роствертол», включая налог. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года – 10 июля 2024 года. Принято: Да
За: 3219058082
Против: 78000
Воздержался: 214530
Не участвовало: 183500
Номер проекта решения:5.1 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.1 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.2 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.3 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.4 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.5 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Нет
Номер проекта решения:5.1.6 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.7 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.8 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.9 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.10 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:6.1 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:6.2 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:6.3 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Да
Номер проекта решения:6.4 Информация закрыта на основании нормативного акта Принято: Нет
Номер проекта решения:7.1 Назначить ООО «Интерком-Аудит» (125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/xv/6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ). Принято: Да
За: 3218837381
Против: 50000
Воздержался: 463231
Не участвовало: 183500
Номер проекта решения:7.2 Назначить ООО «Интерком-Аудит» (125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/xv/6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации Общества для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Принято: Да
За: 3218881381
Против: 6000
Воздержался: 463231
Не участвовало: 183500
Номер проекта решения:8.1 Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Роствертол» в новой редакции. Принято: Да
За: 3218658851
Против: 86000
Воздержался: 609761
Не участвовало: 179500
Номер проекта решения:9.1 В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Роствертол» установить фиксированное вознаграждение члену Совета директоров Общества, имеющему статус независимого/внешнего директора, на 2024-2025 корпоративный год в размере, предложенном Советом директоров Общества. Принято: Да
За: 3218658851
Против: 86000
Воздержался: 609761
Не участвовало: 179500

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.