(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО ТКЗ “Красный котельщик” ИНН 6154023009 (акции 1-01-30301-E / ISIN RU0009098123, 2-01-30301-E / ISIN RU0009098131)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО ТКЗ “Красный котельщик” ИНН 6154023009 (акции 1-01-30301-E / ISIN RU0009098123, 2-01-30301-E / ISIN RU0009098131)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 927196
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 28 июня 2024 г.
Дата фиксации 03 июня 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
927196X8028 Публичное акционерное общество “Таганрогский котлостроительный завод “Красный котельщик” 1-01-30301-E 05 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009098123 RU0009098123 ООО “ПАРТНЁР”
927196X8030 Публичное акционерное общество “Таганрогский котлостроительный завод “Красный котельщик” 2-01-30301-E 05 ноября 2004 г. акции привилегированные RU0009098131 RU0009098131 ООО “ПАРТНЁР”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 927532
INFO 927534

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 27 июня 2024 г. 19:30 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 27 июня 2024 г. 23:30 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 347910, Ростовская область, г. Таганрог, у
л. Ленина, 220
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать членами Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Гарбовская Оксана Эдуардовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Клугман Михаил Борисович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Кузнецов Игорь Энгельсович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Неклюдов Андрей Валентинович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Подкалюк Александр Анатольевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Сафиуллин Эдуард Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Севастьянов Владимир Олегович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня О назначении аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Назначить аудиторской организацией ПАО ТКЗ «Красный котельщик» – Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (убытка) ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Прибыль ПАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2023 года в размере 577 796 634,65 рублей (пятьсот семьдесят семь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 65 копеек) не распределять. Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Устав ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Положение о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительное соглашение №2 к Договору займа №67994.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: Дополнительное соглашение №2 к Договору займа №67994, между Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (далее – Займодавец) и Акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (АО «Силовые машины») (далее – Заемщик) на следующих существенных условиях: 1. Изложить Пункт 1.1. Договора займа №67994 от 12.04.2021 в следующей редакции: «1.1. ЗАЙМОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ЗАЁМЩИКА денежные средства в сумме не превышающей Полный текст решения во вложенном файле “2.Бюллетени.docx”
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №67994
Номер проекта решения: 9.1
Описание Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №67994 (далее – Дополнительное соглашение), между Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (далее – Займодавец) и Акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (АО «Силовые машины») (далее – Заемщик) на следующих существенных условиях: 1. Изложить Пункт 1.8. Договора займа №67994 от 12.04.2021 в следующей редакции: Полный текст решения во вложенном файле “2.Бюллетени.docx”
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009098123 RU0009098123#RU#1-01-30301-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0009098131 RU0009098131#RU#2-01-30301-E#Акция привилегированная именная бездокументарная

Повестка

1. Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год..

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год..

3. Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»..

4. О назначении аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик». .

5. О распределении прибыли (убытка) ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2023 год..

6. Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции..

7. Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции..

8. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительное соглашение №2 к Договору займа №67994..

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №67994.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.