Дата публикации новости: 06.06.2024
Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
Категория: Новости Депозитария

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента МКПАО “ТКС Холдинг” ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	927141
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2024 г.
Дата фиксации	04 июня 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
927141X80174	Международная компания публичное акционерное общество “ТКС Холдинг”	1-01-16784-A	08 февраля 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A107UL4	RU000A107UL4	АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INFO	927429

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	27 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	27 июня 2024 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/.

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	Об утверждении консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ТКС Холдинг» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить консолидированную финансовую отчетность МКПАО «ТКС Холдинг» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Чистую прибыль МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать членами Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» следующих лиц:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание	Малиновский Алексей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание	Кузнецова Татьяна Борисовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание	Исаев Александр Ильич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание	Филинов Дмитрий Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание	Малаха Александр Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.6
Описание	Григорьев Кирилл Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.7
Описание	Лебедев Артём Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.8
Описание	Лебединский Александр Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.9
Описание	Токарев Павел Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.10
Описание	Панченко Дмитрий Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2024 год.
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Назначить аудиторской организацией МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2024 год ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2024 год.
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Назначить аудиторской организацией МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2024 год, АО «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
Номер проекта решения: 7.1
Описание	Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» на срок с даты избрания по дату следующего годового общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (далее – «Корпоративный год»): • Председателю Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» выплачивается вознаграждение в размере 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; • Независимым членам Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг», за исключением председателя Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг», выплачивается вознаграждение в размере 18 000 000 (Восемнадцати миллионов) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за мес
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107UL4	RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год.

2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ТКС Холдинг» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года.

4. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».

5. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2024 год.

6. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2024 год.

7. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

Описание	Стратегия реализована с помощью набора трендовых торговых роботов, основанных на различных идеях. Использование наиболее ликвидных акций на Московской бирже позволяет сгладить кривую изменения капитала, диверсифицировать риски изменения рыночных закономерностей и оптимизировать издержки на осуществление сделок.
Используемые финансовые инструменты	Наиболее ликвидные акции на Московской бирже
Условия предоставления ИИР	Необходимо пройти инвестиционное профилирование в Компании и открыть брокерский счёт
Бенчмарк	Показатель доходности Стратегии, рассчитанный в процентах годовых, исходя из результатов совершения сделок у организатора торгов в портфеле Стратегии, с максимальным уровнем риска, с учетом реинвестирования полученной прибыли, без учета вознаграждения Компании. Бенчмарк рассчитывается ежедневно и публикуется еженедельно на сайте Компании по адресу: https://octan.ru
Точность следования (актуально на 30.06.2024г.)	99.25%
Ёмкость стратегии	0,5% от среднедневного объема торгов на Рынке акций и паёв Фондового рынка Московской биржи
Инвестиционные профили, в отношении которых предоставляются ИИР	«Умеренный», «Агрессивный», «Сверхагрессивный»
Требования к квалификации Клиента	Прохождение теста на знание особенностей необеспеченных сделок и договоров РЕПО или наличие статуса квалифицированного инвестора.
Вознаграждение, уплачиваемое Компанией третьим лицам, в связи с оказанием услуг по инвестиционному консультированию посредством программ автоследования	Не оплачивается
Использование заёмных средств	Могут использоваться

Описание	Стратегия реализована с помощью набора трендовых торговых роботов, основанных на различных идеях. Использование наиболее ликвидных фьючерсов на Срочном рынке Московской биржи позволяет сгладить кривую изменения капитала, диверсифицировать риски изменения рыночных закономерностей и оптимизировать издержки на осуществление сделок. Агрессивность стратегии настраивается путём выбора размера торгового плеча.
Используемые финансовые инструменты	Наиболее ликвидные фьючерсы на Срочном рынке Московской биржи
Условия предоставления ИИР	Необходимо пройти инвестиционное профилирование в Компании и открыть брокерский счет
Бенчмарк	Показатель доходности Стратегии, рассчитанный в процентах годовых, исходя из результатов совершения сделок у организатора торгов в портфеле Стратегии, с максимальным уровнем риска, с учетом реинвестирования полученной прибыли, без учета вознаграждения Компании. Бенчмарк рассчитывается ежедневно и публикуется еженедельно на сайте Компании по адресу: https://octan.ru/algo/.
Точность следования (актуально на 30.06.2024г.)	99.63%
Ёмкость стратегии	0,5% от среднедневного объема торгов на Срочном рынке Московской биржи.
Инвестиционные профили, в отношении которых предоставляются ИИР	«Умеренный», «Агрессивный», «Сверхагрессивный»
Требования к квалификации Клиента	Прохождение теста на знание особенностей сделок с производными финансовыми инструментами или наличие статуса квалифицированного инвестора.
Вознаграждение, уплачиваемое Компанией третьим лицам, в связи с оказанием услуг по инвестиционному консультированию посредством программ автоследования	Не оплачивается

Описание	Стратегия реализована с помощью набора трендовых торговых алгоритмов, основанных на методах количественного анализа с использованием инструментов валютного и денежного рынков Московской Биржи. Ликвидная составляющая стратегии — спот валютная пара CNY/RUB, сглаживание кривой изменения капитала происходит за счет сделок с валютным свопом и репо с центральным контрагентом.
Используемые финансовые инструменты	Сделки спот и своп с валютной парой CNY/RUB на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи, сделки РЕПО с центральным контрагентом.
Условия предоставления ИИР	Необходимо пройти инвестиционное профилирование в Компании и открыть брокерский счет
Бенчмарк	Показатель доходности Стратегии, рассчитанный в процентах годовых, исходя из результатов совершения сделок у организатора торгов в портфеле Стратегии, с максимальным уровнем риска, с учетом реинвестирования полученной прибыли, без учета вознаграждения Компании. Бенчмарк рассчитывается ежедневно и публикуется еженедельно на сайте Компании по адресу: https://octan.ru/algo/.
Точность следования на .*.202г.**
Ёмкость стратегии	0,5% от среднедневного объема торгов валютной парой CNY/RUB на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи.
Инвестиционные профили, в отношении которых предоставляются ИИР	«Умеренный», «Агрессивный», «Сверхагрессивный»
Требования к квалификации Клиента	Прохождение теста на знание особенностей сделок с производными финансовыми инструментами, необеспеченными сделками или наличие статуса квалифицированного инвестора.
Вознаграждение, уплачиваемое Компанией третьим лицам, в связи с оказанием услуг по инвестиционному консультированию посредством программ автоследования	Не оплачивается
Использование заёмных средств	Могут использоваться

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента МКПАО “ТКС Холдинг” ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента МКПАО “ТКС Холдинг” ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)

Повестка

Управление активами:

Брокерские услуги:

ИИС:

О компании: