Дата публикации новости: 06.06.2024
Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
Категория: Новости Депозитария

(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Европейская Электротехника» ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	928361
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2024 г.
Дата фиксации	05 июня 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
928361X29976	Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»	1-01-83993-H	02 марта 2016 г.	акции обыкновенные	RU000A0JWW54	RU000A0JWW54	АО «НРК — Р.О.С.Т.»

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	928358

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	27 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	27 июня 2024 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год (с Приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год (с Приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2023 отчетного года, о выплате дивидендов.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	3.1. Определить, что совокупный размер чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам деятельности Общества в 2023 году (с учетом распределенной прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года) составит 339 553 820 (Триста тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) руб. 3.2 Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2023 отчетного года, в размере 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей направить на выплату дивидендов. 3.3. Выплатить по результатам 2023 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR) в сумме 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей денежными средствами в валюте РФ. 3.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Номер проекта решения: 4.1
Описание	4.1. Определить состава Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2
Описание	4.2. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2.1
Описание	Архаров Иван Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2.2
Описание	Басков Михаил Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2.3
Описание	Грубенко Владимир Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2.4
Описание	Дубенок Сергей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2.5
Описание	Каленков Илья Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2.6
Описание	Кувшинов Роман Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2.7
Описание	Лазарев Сергей Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2.8
Описание	Полуденный Александр Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2.9
Описание	Скороходов Владислав Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Бабич Наталья Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии — 3
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.2
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Валуева Наталья Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии — 3
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.3
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Петрайтис Светлана Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии — 3
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	Об утверждении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2024 год.
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить аудиторской организацией ПАО «Европейская Электротехника» Юникон Акционерное общество (Юникон АО) (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, адрес юридического лица: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д. 125 стр. 1, Секция 11,3эт.,пом.I,ком.50 на 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня	О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Номер проекта решения: 7.1
Описание	Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 26.06.2023 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6 400 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JWW54	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.

3. О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2023 отчетного года, о выплате дивидендов.

4. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

4.2. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».

6. Об утверждении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2024 год.

7. О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

Описание	Стратегия реализована с помощью набора трендовых торговых роботов, основанных на различных идеях. Использование наиболее ликвидных фьючерсов на Срочном рынке Московской биржи позволяет сгладить кривую изменения капитала, диверсифицировать риски изменения рыночных закономерностей и оптимизировать издержки на осуществление сделок. Агрессивность стратегии настраивается путём выбора размера торгового плеча.
Используемые финансовые инструменты	Наиболее ликвидные фьючерсы на Срочном рынке Московской биржи
Условия предоставления ИИР	Необходимо пройти инвестиционное профилирование в Компании и открыть брокерский счет
Бенчмарк	Показатель доходности Стратегии, рассчитанный в процентах годовых, исходя из результатов совершения сделок у организатора торгов в портфеле Стратегии, с максимальным уровнем риска, с учетом реинвестирования полученной прибыли, без учета вознаграждения Компании. Бенчмарк рассчитывается ежедневно и публикуется еженедельно на сайте Компании по адресу: https://octan.ru/algo/.
Точность следования (актуально на 31.03.2025г.)	98.12%
Ёмкость стратегии	0,5% от среднедневного объема торгов на Срочном рынке Московской биржи.
Инвестиционные профили, в отношении которых предоставляются ИИР	«Умеренный», «Агрессивный», «Сверхагрессивный»
Требования к квалификации Клиента	Прохождение теста на знание особенностей сделок с производными финансовыми инструментами или наличие статуса квалифицированного инвестора.
Вознаграждение, уплачиваемое Компанией третьим лицам, в связи с оказанием услуг по инвестиционному консультированию посредством программ автоследования	Не оплачивается

Описание	Стратегия реализована с помощью набора трендовых торговых роботов, основанных на различных идеях. Использование наиболее ликвидных акций на Московской бирже позволяет сгладить кривую изменения капитала, диверсифицировать риски изменения рыночных закономерностей и оптимизировать издержки на осуществление сделок.
Используемые финансовые инструменты	Наиболее ликвидные акции на Московской бирже
Условия предоставления ИИР	Необходимо пройти инвестиционное профилирование в Компании и открыть брокерский счёт
Бенчмарк	Показатель доходности Стратегии, рассчитанный в процентах годовых, исходя из результатов совершения сделок у организатора торгов в портфеле Стратегии, с максимальным уровнем риска, с учетом реинвестирования полученной прибыли, без учета вознаграждения Компании. Бенчмарк рассчитывается ежедневно и публикуется еженедельно на сайте Компании по адресу: https://octan.ru
Точность следования (актуально на 31.03.2025г.)	96.24%
Ёмкость стратегии	0,5% от среднедневного объема торгов на Рынке акций и паёв Фондового рынка Московской биржи
Инвестиционные профили, в отношении которых предоставляются ИИР	«Умеренный», «Агрессивный», «Сверхагрессивный»
Требования к квалификации Клиента	Прохождение теста на знание особенностей необеспеченных сделок и договоров РЕПО или наличие статуса квалифицированного инвестора.
Вознаграждение, уплачиваемое Компанией третьим лицам, в связи с оказанием услуг по инвестиционному консультированию посредством программ автоследования	Не оплачивается
Использование заёмных средств	Могут использоваться

Описание	Стратегия реализована с помощью набора трендовых торговых алгоритмов, основанных на методах количественного анализа с использованием инструментов валютного и денежного рынков Московской Биржи. Ликвидная составляющая стратегии — спот валютная пара CNY/RUB, сглаживание кривой изменения капитала происходит за счет сделок с валютным свопом и репо с центральным контрагентом.
Используемые финансовые инструменты	Сделки спот и своп с валютной парой CNY/RUB на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи, сделки РЕПО с центральным контрагентом.
Условия предоставления ИИР	Необходимо пройти инвестиционное профилирование в Компании и открыть брокерский счет
Бенчмарк	Показатель доходности Стратегии, рассчитанный в процентах годовых, исходя из результатов совершения сделок у организатора торгов в портфеле Стратегии, с максимальным уровнем риска, с учетом реинвестирования полученной прибыли, без учета вознаграждения Компании. Бенчмарк рассчитывается ежедневно и публикуется еженедельно на сайте Компании по адресу: https://octan.ru/algo/.
Точность следования (актуально на 30.09.2024г.)	99.97%
Ёмкость стратегии	0,5% от среднедневного объема торгов валютной парой CNY/RUB на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи.
Инвестиционные профили, в отношении которых предоставляются ИИР	«Умеренный», «Агрессивный», «Сверхагрессивный»
Требования к квалификации Клиента	Прохождение теста на знание особенностей сделок с производными финансовыми инструментами, необеспеченными сделками или наличие статуса квалифицированного инвестора.
Вознаграждение, уплачиваемое Компанией третьим лицам, в связи с оказанием услуг по инвестиционному консультированию посредством программ автоследования	Не оплачивается
Использование заёмных средств	Могут использоваться

(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Европейская Электротехника» ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)

(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Европейская Электротехника» ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)

Повестка

Управление активами:

Брокерские услуги:

ИИС:

О компании: