|
|
Вопрос повестки дня |
Об избрании Совета директоров Общества. |
Номер проекта решения: 1.1 |
Описание |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.1 |
Описание |
Сивцев Илья Игоревич |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.2 |
Описание |
Фролов Денис Владимирович |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.3 |
Описание |
Бородкина Елена Викторовна |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.4 |
Описание |
Соснин Юрий Владимирович |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.5 |
Описание |
Шмаков Антон Сергеевич |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.6 |
Описание |
Богомолов Ярослав Олегович |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.7 |
Описание |
Фоменко Алексей Сергеевич |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.8 |
Описание |
Окишев Алексей Александрович |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.9 |
Описание |
Прянишников Николай Николаевич |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.10 |
Описание |
Попович Николай Игоревич |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.11 |
Описание |
Дей Марья Викторовна |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
Номер проекта решения: 1.1.12 |
Описание |
Шипелов Андрей Евгеньевич |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2024 год. |
Номер проекта решения: 2.1 |
Описание |
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год. |
Номер проекта решения: 3.1 |
Описание |
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. |
Номер проекта решения: 4.1 |
Описание |
В связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2023 года решение о распределении прибыли по итогам 2023 года не принимать, дивиденды не выплачивать. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
Номер проекта решения: 5.1 |
Описание |
Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2024 года денежными средствами в размере 7 (семь) рублей 89 копеек на 1 обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2024 года. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции. |
Номер проекта решения: 6.1 |
Описание |
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов, а также общих условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. |
Номер проекта решения: 7.1 |
Описание |
Определить следующие размеры вознаграждений независимых (признанных независимыми) членов Совета директоров Общества: • каждому из независимых (признанных независи-мыми) членов Совета директоров Общества годо-вое вознаграждение за исполнение функций чле-на Совета директоров Общества, начиная с 01.07.2024, в размере 3 000 000 (трех миллионов) руб-лей; • дополнительное годовое вознаграждение неза-висимому (признанному независимым) члену Со-вета директоров за исполнение функций Предсе-дателя Комитета по аудиту Совета директоров, начиная с 01.07.2024, в размере 600 000 (шестисот ты-сяч) рублей; • дополнительное годовое вознаграждение неза-висимому (признанному независимым) члену Со-вета директоров за исполнение функций Предсе-дателя иного Комитета Совета директоров, начиная с 01.07.2024, в размере 600 000 (шестисот ты-сяч) рублей. Установить, что максимальный размер расходов, возмещаемых Обществом независимому (признанному независимым) члену Совета директоров Общества, не превышает 1 000 000 (один миллион) рубл |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A106T36 |
RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |