(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 927659
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 28 июня 2024 г.
Дата фиксации 05 июня 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
927659X78562 Публичное акционерное общество Группа Астра 1-01-01286-G 16 апреля 2021 г. акции обыкновенные RU000A106T36 RU000A106T36 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 928340
DVCA 927660

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 27 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 27 июня 2024 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://lk.rrost.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об избрании Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.1
Описание Сивцев Илья Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.2
Описание Фролов Денис Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.3
Описание Бородкина Елена Викторовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.4
Описание Соснин Юрий Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.5
Описание Шмаков Антон Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.6
Описание Богомолов Ярослав Олегович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.7
Описание Фоменко Алексей Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.8
Описание Окишев Алексей Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.9
Описание Прянишников Николай Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.10
Описание Попович Николай Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.11
Описание Дей Марья Викторовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.1.12
Описание Шипелов Андрей Евгеньевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2024 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 4.1
Описание В связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2023 года решение о распределении прибыли по итогам 2023 года не принимать, дивиденды не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2024 года денежными средствами в размере 7 (семь) рублей 89 копеек на 1 обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2024 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов, а также общих условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Определить следующие размеры вознаграждений независимых (признанных независимыми) членов Совета директоров Общества: • каждому из независимых (признанных независи-мыми) членов Совета директоров Общества годо-вое вознаграждение за исполнение функций чле-на Совета директоров Общества, начиная с 01.07.2024, в размере 3 000 000 (трех миллионов) руб-лей; • дополнительное годовое вознаграждение неза-висимому (признанному независимым) члену Со-вета директоров за исполнение функций Предсе-дателя Комитета по аудиту Совета директоров, начиная с 01.07.2024, в размере 600 000 (шестисот ты-сяч) рублей; • дополнительное годовое вознаграждение неза-висимому (признанному независимым) члену Со-вета директоров за исполнение функций Предсе-дателя иного Комитета Совета директоров, начиная с 01.07.2024, в размере 600 000 (шестисот ты-сяч) рублей. Установить, что максимальный размер расходов, возмещаемых Обществом независимому (признанному независимым) члену Совета директоров Общества, не превышает 1 000 000 (один миллион) рубл
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A106T36 RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2024 год.

3. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции.

7. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов, а также общих условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.