- Дата публикации новости: 03.06.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Русолово” ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 925319 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 31 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 925319X76731 | Публичное акционерное общество “Русолово” | 1-01-15065-A | 13 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ROLO/01 | RU000A0JU1B0 | ООО “Регистратор “Гарант” |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 926393 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 21 июня 2024 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 23 июня 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение II I, комната 47, 3 этаж. |
| Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2023 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2023 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3.1. Не принимать решение о распределении чистой прибыли по итогам 2023 года в связи с получением по итогам года убытка в сумме 265 754 000 (Двести шестьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. 3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2023 отчетного года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Антонов Сергей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Вахитов Ренат Хайдярович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Добрецов Андрей Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Колесов Евгений Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Котин Игорь Станиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Парфенов Дмитрий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Соколов Константин Константинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Хрущ Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Янюшкин Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Малюга Олеся Робертовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 2. | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | 5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Богодаев Артем Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 2. | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 6.1. Назначить аудиторской организацией ООО «ФБК» (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | 7.1. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562) Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | 7.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184). Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | 7.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014). Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | 7.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Территория» (ОГРН 1208700000409, ИНН 8706006954). Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | 7.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Амурский металлургический комбинат» (ОГРН 1232700012401, ИНН 2700015609). Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.6 | ||
| Описание | 7.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Три Вершины» (ОГРН 1232700016592, ИНН 2700019755). Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.7 | ||
| Описание | 7.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Золото Территории» (ОГРН 1248700000230, ИНН 7706774915). Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JU1B0 | ROLO/01#RU#1-01-15065-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».
7. О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Полные формулировки решений по вопросам 7.1-7.7 см. в файле 11_бюллетень_ГОСА РО.pdf
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
