(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ГК “Самолет” ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ГК “Самолет” ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 921155
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 13 июня 2024 г.
Дата фиксации 19 мая 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
921155X43844 публичное акционерное общество “Группа компаний “Самолет” 1-01-16493-A 22 марта 2018 г. акции обыкновенные RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 921180

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 11 июня 2024 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 12 июня 2024 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://lk.rrost.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Прибыль по итогам 2023 года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать членами совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Голубков Дмитрий Аркадьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Глинберг Владислав Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Евтушевский Игорь Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Иваненко Андрей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Кенин Михаил Борисович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Кумыков Азамат Вячеславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Прыгунков Александр Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Соколова Екатерина Феликсовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Языков Артем Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Назначить аудиторские организации для проведения проверки по итогам 2024 года: – бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337) – консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам МСФО – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить Устав ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 9 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 4 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0ZZG02 RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2023 года.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».

4. Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».

5. Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.