- Дата публикации новости: 03.07.2023
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ИНН 6163000368 (акции 1-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG04, 2-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG12)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 809643 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 809643X9147 | Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 1-02-30742-E | 03 января 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPG04 | RU000A0JPG04 | АО «ДРАГА» |
| 809643X9150 | Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2-02-30742-E | 03 января 2002 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JPG12 | RU000A0JPG12 | АО «ДРАГА» |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 814048 | |
| INFO | 814061 | |
| INFO | 814137 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:11.1 | Сведения о месте нахождения Общества в п. 2.2 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, дом 40, А». | Принято: Нет |
| За: 9000 Против: 113129 Воздержался: 3423 Не участвовало: 284 |
||
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 113529 Против: 11922 Воздержался: 376 Не участвовало: 16 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 113529 Против: 11922 Воздержался: 376 Не участвовало: 16 |
||
| Номер проекта решения:11.2 | В п.9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере». | Принято: Нет |
| За: 12369 Против: 113181 Воздержался: 11 Не участвовало: 275 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 506 344 080 руб. 00 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 554 720 299 руб. 00 коп.), следующим образом: — на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 1 190 457 руб. 00 коп.; — на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2022 год: 439 167 880 руб. 00 коп.; — на финансирование инвестиционных программ: 54 143 603 руб. 00 коп.; — прибыль в размере 11 842 140 руб. 00 коп. не распределять; — дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 113419 Против: 12032 Воздержался: 376 Не участвовало: 16 |
||
| Номер проекта решения:11.3 | Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: — не связаны с Обществом; — не связаны с конкурентами Общества; — не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляю… (Полный текст содержится в файле Решение 11.3.docx). | Принято: Нет |
| За: 12412 Против: 113129 Воздержался: 11 Не участвовало: 284 |
||
| Номер проекта решения:11.4 | Изложить п.24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров». | Принято: Нет |
| За: 12423 Против: 113129 Воздержался: 0 Не участвовало: 284 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 113421 Против: 12030 Воздержался: 376 Не участвовало: 16 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.; – Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.; – членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп. 2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. 3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. | Принято: Да |
| За: 113430 Против: 12350 Воздержался: 47 Не участвовало: 16 |
||
| Номер проекта решения:11.5 | Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз». | Принято: Нет |
| За: 12423 Против: 113129 Воздержался: 0 Не участвовало: 284 |
||
| Номер проекта решения:11.6 | Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.16 следующего содержания: «24.16. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество. При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров. Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества». | Принято: Нет |
| За: 12423 Против: 113129 Воздержался: 0 Не участвовало: 284 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 364 Не участвовало: 322 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 116895 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 116895 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 116839 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 116834 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 116834 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 116828 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 95604 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 12 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 83474 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.7 | Пункт 12.6. Устава изложить в следующей редакции: «12.6. Общество обязано выплачивать владельцам привилегированных акций типа А гарантированный дивиденд по результатам каждого отчетного года в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа А». | Принято: Нет |
| За: 12399 Против: 113425 Воздержался: 12 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ЕРМОЛЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | Принято: Да |
| За: 113126 Против: 11922 Воздержался: 376 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ЦИПОРЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 112311 Против: 11941 Воздержался: 387 Не участвовало: 785 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ГРУЗДЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 112286 Против: 11993 Воздержался: 376 Не участвовало: 769 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 8597 Против: 116060 Воздержался: 376 Не участвовало: 391 |
||
| Номер проекта решения:11.8 | Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.7 следующего содержания: «12.7. Общество обязано объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, за исключением случаев, предусмотренных нормами ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»». | Принято: Нет |
| За: 12390 Против: 113425 Воздержался: 12 Не участвовало: 9 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 113518 Против: 8499 Воздержался: 3810 Не участвовало: 16 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. | Принято: Нет |
| За: 12825 Против: 112615 Воздержался: 387 Не участвовало: 16 |
||
| Номер проекта решения:11.9 | Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.8 следующего содержания: «12.8. Выплата гарантированного дивиденда по привилегированным акциям типа А не требует рекомендаций и решений органов управления Общества». | Принято: Нет |
| За: 12371 Против: 113444 Воздержался: 12 Не участвовало: 9 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Рекомендовать начисление и выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Общества с определенным размером дивиденда за финансовый 2022 год в денежной форме в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года. | Принято: Нет |
| За: 13160 Против: 112667 Воздержался: 0 Не участвовало: 16 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
