- Дата публикации новости: 30.06.2023
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “Омский каучук” ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810902 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810902X12496 | Акционерное общество “Омский каучук” | 1-02-00064-F | 16 января 2007 г. | акции обыкновенные | RU0006766946 | RU0006766946 | АО “НРК – Р.О.С.Т.” |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 810930 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, включающий отчет о заключенных Обществом за 2022 год сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2022 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу). | Принято: Да |
| За: 5602714 Против: 15 Воздержался: 5 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | По результатам отчетного года (2022 года) получена чистая прибыли в сумме 850 038 037,83 руб., чистую прибыль по итогам деятельности за 2022 год в сумме 850 038 037,83 рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 5602412 Против: 35 Воздержался: 297 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Считать избранными в состав Совет директоров Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 39217512 Против: 105 Не участвовало: 30 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Дубок Владимир Николаевич | Принято: Да |
| За: 5602607 | ||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Золотарёв Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 5602507 | ||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Иванилов Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 5602255 | ||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Сутягинский Михаил Александрович | Принято: Да |
| За: 5603363 | ||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Тарасенко Ольга Аркадьевна | Принято: Да |
| За: 5602236 | ||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Титова Светлана Иосифовна | Принято: Да |
| За: 5602307 | ||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Чирцова Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 5602237 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрание Ревизионной комиссии Общества.: Северинов Константин Васильевич | Принято: Да |
| За: 5602729 Против: 5 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрание Ревизионной комиссии Общества.: Конопелько Элина Константиновна | Принято: Да |
| За: 5602729 Против: 5 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрание Ревизионной комиссии Общества.: Мороз Лариса Петровна | Принято: Да |
| За: 5602729 Против: 5 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ЗАО «ФинТест» (ИНН 5504033491) (Общество подлежит обязательному аудиту). | Принято: Да |
| За: 5602734 Против: 5 Воздержался: 5 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | В порядке ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в связи с наличием у Генерального директора Общества ограничений полномочий, не установленных законодательством и требующих в соответствии с п. 14.2.16, п.19.5. Устава Общества при совершении сделки соблюдения особого порядка ее совершения и принятия решения, предоставить согласие на заключение сделки, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно относящуюся к компетенции Совета директоров Общества на основании абз. 5, 6 пп. 19.2.4. и п. 19.4. ст. 19 Устава Общества, совершаемую в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» перед ООО «ГПБ – факторинг» по Договору финансирования (по агентской схеме) №ФА-994 (с лимитом финансирования не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей), а именно Договора поручительства № ФА-994/п1 | Принято: Да |
| За: 175160 Против: 15 Воздержался: 297 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить Дополнительное соглашение №4 от 03.05.2023 года (дата формирования) 04.05.2023г. (дата подписания ЭЦП) к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования), в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договору № 4400.01-21/100-2 об открытии возобновляемой кредитной линии дата формирования которого 13.02.2023 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенным между АО «ГК «Титан» и ПАО «Сбербанк», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, изложенных | Принято: Да |
| За: 175130 Против: 15 Воздержался: 317 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
