- Дата публикации новости: 27.06.2023
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Центрэнергохолдинг” ИНН 7729604395 (акция 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 808915 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 28 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 808915X9737 | Публичное акционерное общество “Центрэнергохолдинг” | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 | АО “ДРАГА” |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 808904 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2022 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784 Против: 0 Воздержался: 7188 |
||
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784 Против: 0 Воздержался: 7188 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 1 646 532 тыс.руб., и части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2023, в размере 3 063 029 тыс.руб., в общей сумме 4 709 561 тыс.руб. следующим образом: – направить на выплату дивидендов 4 709 561 тыс.руб. 2.2. Выплатить дивиденды Общества по результатам 2022 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере: – по обыкновенным акциям Общества в размере 0,053968 рубля на одну обыкновенную акцию и – по привилегированным акциям Общества в размере 0,053968 рубля на одну привилегированную акцию; 2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет), – 12 июля 2023 года (на конец операционного дня). 2.4. Дивиденды по акциям выплатить денежными сред… (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx). | Принято: Да |
| За: 84799967972 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 57504 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 84790000000 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 84790000000 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 84790000000 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 84790000000 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 84869686272 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 84790000000 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | ЦВЕТКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 84790000000 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 84790000000 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторской организацией Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2023 год – Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332; Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50). | Принято: Да |
| За: 84799967972 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению № 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784 Против: 7188 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению № 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784 Против: 7188 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению № 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784 Против: 7188 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению № 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). | Принято: Да |
| За: 84799960784 Против: 7188 Воздержался: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
