ГлавнаяНовости Депозитария(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Группа Черкизово” ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Группа Черкизово” ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

  • Дата публикации новости: 09.06.2023
  • Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
  • Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Группа Черкизово” ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 809091
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 30 июня 2023 г.
Дата фиксации 05 июня 2023 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
809091X9020 Публичное акционерное общество “Группа Черкизово” 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1 АО “НРК – Р.О.С.Т.”
809091X75778 Публичное акционерное общество “Группа Черкизово” 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные GCHE/DR RU000A0JL4R1 АО “НРК – Р.О.С.Т.” 3

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 809093

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 29 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 29 июня 2023 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://lk.rrost.ru https://www.e-vote.ru/

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить Устав ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 10).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2022 отчетного года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Вопрос повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 отчетного года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Вопрос повестки дня О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 год.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Чистую прибыль по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Вопрос повестки дня О количественном составе Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Вопрос повестки дня Об избрании Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Номер проекта решения: 7.1.1
Описание Балай Джон Майкл
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Номер проекта решения: 7.1.2
Описание Иванников Александр Станиславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Номер проекта решения: 7.1.3
Описание Кегельс Филип
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Номер проекта решения: 7.1.4
Описание Маринидис Сотириос
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Номер проекта решения: 7.1.5
Описание Михайлов Евгений Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Номер проекта решения: 7.1.6
Описание Михайлов Сергей Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Номер проекта решения: 7.1.7
Описание Сабойя Леопольдо
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Номер проекта решения: 7.1.8
Описание Серизоли Федерико Адриан
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Номер проекта решения: 7.1.9
Описание Фуэртес Рафаэль Кинтанилья
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Вопрос повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Саркисов Аркадий Рубенович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Номер проекта решения: 8.2
Описание Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Осипова Анастасия Витальевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Номер проекта решения: 8.3
Описание Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Шамхалова Аминат Магомедовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3
Вопрос повестки дня О назначении аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2023 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1 GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3

Повестка

1. Об утверждении Устава Общества.

2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

5. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 год.

6. О количественном составе Совета директоров Общества.

7. Об избрании Совета директоров Общества.

8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.





Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.