(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Калужская сбытовая компания” ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Калужская сбытовая компания” ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 694114
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 09 июня 2022 г. 23:59 МСК
Дата фиксации 16 мая 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
694114X5633 Публичное акционерное общество “Калужская сбытовая компания” 1-01-65057-D 18 мая 2004 г. акции обыкновенные RU000A0DKZK3 RU000A0DKZK3 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 702626
BIDS 711519

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021года. Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1 Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2021 год: Показатель Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 95 868 Распределить на: Фонд накопления 95 868 Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1 Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать. Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.1 Ларионов Валерий Викторович Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.2 Маратканов Вячеслав Анатольевич Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.3 Мацковский Иван Алексеевич Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.4 Новикова Галина Владимировна Принято: Нет
За: 0
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.5 Троян Наталия Леонидовна Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.6 Старикова Екатерина Владимировна Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1.7 Пикин Игорь Иванович Принято: Нет
За: 0
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Абрамова Татьяна Валентиновна Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.2 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Васечкина Екатерина Алексеевна Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Капрова Таисия Сергеевна Принято: Нет
За: 0
Против: 43846204
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Мачтакова Мария Алексеевна Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ураева Вера Дмитриевна Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.6 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Павлова Ирина Викторовна Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1 Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит» Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1 1.1. Одобрить заключенное Дополнительное соглашение № 3 от 05.08.2021 г. к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной с предыдущими заключенными кредитными сделками с АО «АБ «РОССИЯ») на следующих условиях: 1. Изложить раздел 7 «Процентная ставка за пользование кредитом» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.» 2. Изложить п.п. 13.1.8 раздела 13 «Дополнительные условия» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции: «13.1.8. Начиная с «01» июля 2021 г. обеспечить в течение всего срока действия Кредитного договора следующее соотношение доли ежеквартальн Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1 – Дополнительного соглашения № 1 от 05.08.2021 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров). – Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров). – Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2022 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-5/20 от 01.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров). – Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2022 г. к договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-7/20 от 25.12.2020 г. (Прилагается к решению Общего собрания акционеров). Решение: одобрить перечисленные ниже сделки по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбыто Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1 Одобрить внесение изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета № 4 от 16.09.2021 г. (далее – Соглашение) к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой, на следующих условиях: Пункт 1.4 Соглашения изложить в следующей редакции: «1.4 Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75%. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Соглашению изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.» 2. Подпункт ш) пункта 5.2.3. и пункт 5.2.4. Раздела 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» изложить в следующей редакции: «ш) неисполнения/ненадлежащего исполнение обязательств, указанных в пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения; 5.2.4. В одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, указанной в п. 1.4 Согл Принято: Да
За: 43846204
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.