- Дата публикации новости: 26.05.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Россети Волга» ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 698577 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 23 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 698577X9795 | Публичное акционерное общество «Россети Волга» | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор | |
| 698577X35775 | Публичное акционерное общество «Россети Волга» | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | MRKV/DR | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор | 1000000 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 700869 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 16 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 16 июня 2022 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга» |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/ (http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 120 553 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 59 720 Дивиденды 60 833 Погашение убытков прошлых лет 0 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,00032305 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2022 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Гончаров Юрий Владимирович — Главный советник ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Казаков Александр Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Короткова Мария Вячеславна — Директор по развитию ООО «Техноинновация» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Кравченко Константин Юрьевич — Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Краинский Даниил Владимирович — Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Майоров Андрей Владимирович — Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Мольский Алексей Валерьевич — Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Рябикин Владимир Анатольевич — Генеральный директор ПАО «Россети Волга» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Тихонова Мария Геннадьевна — Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Тулба Андрей Петрович — Директор по экономике и финансам — начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Ульянов Антон Сергеевич — Директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Жариков Алексей Николаевич — Советник АО «ЭЦН» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Морозов Андрей Владимирович — Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
| Описание | Шевчук Александр Викторович — Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 3.1.15 | ||
| Описание | Розенцвайг Александр Шойлович — Член Совета директоров — Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Ковалева Светлана Николаевна — Директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Царьков Виктор Владимирович — Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Тришина Светлана Михайловна — Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Бармина Екатерина Александровна – Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Остроухова Ольга Викторовна — Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Россети Волга» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram /korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/(http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/). 2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2017 (протокол от 19.06.2017 № 13/2017). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
