(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Россети Волга” ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Россети Волга” ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 698577
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 17 июня 2022 г.
Дата фиксации 23 мая 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
698577X9795 Публичное акционерное общество “Россети Волга” 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4 АО ВТБ Регистратор
698577X35775 Публичное акционерное общество “Россети Волга” 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные MRKV/DR RU000A0JPPN4 АО ВТБ Регистратор 1000000

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 700869

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 16 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 16 июня 2022 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, 410031, г. Саратов, ул.
Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/ (http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 120 553 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 59 720 Дивиденды 60 833 Погашение убытков прошлых лет 0 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,00032305 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2022 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Казаков Александр Иванович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Короткова Мария Вячеславна – Директор по развитию ООО «Техноинновация»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Кравченко Константин Юрьевич – Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Майоров Андрей Владимирович – Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Рябикин Владимир Анатольевич – Генеральный директор ПАО «Россети Волга»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.10
Описание Тулба Андрей Петрович – Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.11
Описание Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.12
Описание Жариков Алексей Николаевич – Советник АО «ЭЦН»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.13
Описание Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.14
Описание Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.15
Описание Розенцвайг Александр Шойлович – Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Ковалева Светлана Николаевна – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 4.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 4.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 4.4
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Бармина Екатерина Александровна – Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 4.5
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Остроухова Ольга Викторовна – Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить аудитором ПАО «Россети Волга» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание 1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram /korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/(http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/). 2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2017 (протокол от 19.06.2017 № 13/2017).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.