- Дата публикации новости: 24.05.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «АК «Туламашзавод» ИНН 7106002836 (акция 1-01-00903-A / ISIN RU0007661179)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 692325 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 мая 2022 г. |
| Дата фиксации | 25 апреля 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 692325X11163 | Акционерное общество «Акционерная Компания «Туламашзавод» | 1-01-00903-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0007661179 | RU0007661179 | АО «РТ-Регистратор» |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 692326 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет АО «АК «Туламашзавод», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2021 года. | Принято: Да |
| За: 2194453294 Против: 33904 Воздержался: 112500 Не участвовало: 328104 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «АК «Туламашзавод» за 2021 год: 1) на выплату дивидендов направить 288 273 790,0 рублей: – по привилегированным акциям типа «А» (рег. номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 39 538 950,0 рублей, дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,05 рублей на одну акцию; – по обыкновенным акциям (рег. номер: 1-01-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 248 734 840,0 рублей, дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,10 рублей на одну акцию; 2) на инвестиции и пополнение оборотных средств 953 536 219,58 рублей; 3) на благотворительность 120 000 000,0 рублей; 4) на добровольное медицинское страхование детей работников в возрасте от 0 до 7 лет 8 000 000,00 рублей. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 июня 2022 г. | Принято: Да |
| За: 2194334118 Против: 154404 Воздержался: 78800 Не участвовало: 360480 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод», избранным годовым общим собранием акционеров общества 04.06.2021 г. в соответствии с Положением о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод». | Принято: Да |
| За: 2194505014 Против: 42604 Воздержался: 282104 Не участвовало: 98080 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 19749545721 Против: 255636 Воздержался: 1539936 Не участвовало: 3008925 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Васильев Дмитрий Николаевич | Принято: Да |
| За: 2193361135 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Горбенко Андрей Викторович | Принято: Да |
| За: 2193252730 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Гришин Андрей Викторович | Принято: Да |
| За: 2193263630 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Даутов Валерий Валентинович | Принято: Да |
| За: 2193668202 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Дронов Евгений Анатольевич | Принято: Да |
| За: 2200023636 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Казаков Сергей Иванович | Принято: Да |
| За: 2194506740 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Курилов Илья Николаевич | Принято: Да |
| За: 2193868180 | ||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Лискин Владимир Михайлович | Принято: Да |
| За: 2193210370 | ||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Филиппов Владимир Николаевич | Принято: Да |
| За: 2193433788 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Венедиктова Светлана Викторовна | Принято: Да |
| За: 2194379730 Против: 96904 Воздержался: 359908 Не участвовало: 91260 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Жадан Вера Алексеевна | Принято: Да |
| За: 2194310330 Против: 152104 Воздержался: 374108 Не участвовало: 91260 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Логачева Елена Васильевна | Принято: Да |
| За: 2194291930 Против: 137704 Воздержался: 422908 Не участвовало: 75260 |
||
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Осташева Ольга Ивановна | Принято: Да |
| За: 2194433338 Против: 33904 Воздержался: 369300 Не участвовало: 91260 |
||
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Полушина Наталья Тимофеевна | Принято: Да |
| За: 2194419330 Против: 81104 Воздержался: 339308 Не участвовало: 88060 |
||
| Номер проекта решения:5.6 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Прядко Марина Александровна | Принято: Да |
| За: 2194370130 Против: 93904 Воздержался: 372508 Не участвовало: 91260 |
||
| Номер проекта решения:5.7 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Степанова Татьяна Васильевна | Принято: Да |
| За: 2194488930 Против: 33904 Воздержался: 351908 Не участвовало: 53060 |
||
| Номер проекта решения:5.8 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Татаринов Владимир Николаевич | Принято: Да |
| За: 2194458610 Против: 48104 Воздержался: 342508 Не участвовало: 78580 |
||
| Номер проекта решения:5.9 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Туляков Александр Васильевич | Принято: Да |
| За: 2194407430 Против: 81104 Воздержался: 344108 Не участвовало: 95160 |
||
| Номер проекта решения:5.10 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Шер Виктория Юрьевна | Принято: Да |
| За: 2194355930 Против: 48304 Воздержался: 416508 Не участвовало: 107060 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором АО «АК «Туламашзавод» ООО «Машаудит» (место нахождения: 127106, г. Москва, Гостиничный пр-д, д. 6, корп. 2, эт. 2, пом. 1, комн. 11-14, ОГРН 1027700177680). | Принято: Да |
| За: 2194305518 Против: 130604 Воздержался: 395200 Не участвовало: 96480 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства № 02-2-3/02/104/17 от 24.11.2017 г., заключенного между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) (далее — договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по кредитному договору № 02-2-3/01/088/17 от «24» ноября 2017 г. на следующих существенных условиях: Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору поручительства. Стороны сделки: АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель), АО «АБ «РОССИЯ» (Банк). Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Предмет сделки: 1. Пункт 1.2 договора поручительства излагается в следующей редакции: «1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: | Принято: Да |
| За: 1531395064 Против: 146404 Воздержался: 530800 Не участвовало: 662855534 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» на следующих существенных условиях: 1. Вид сделки: Независимая гарантия (безотзывная). 2. Стороны по сделке: 1) АО «АК «Туламашзавод» — «Гарант», 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) — «Бенефициар», 3) ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» — «Принципал». 3. Выгодоприобретатель: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». | Принято: Да |
| За: 1531388864 Против: 149604 Воздержался: 533800 Не участвовало: 662855534 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «Тулаточмаш» на следующих существенных условиях: 1. Вид сделки: Независимая гарантия (безотзывная). 2. Стороны по сделке: 1) АО «АК «Туламашзавод» — «Гарант», 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) — «Бенефициар», 3) АО «Тулаточмаш» — «Принципал». 3. Выгодоприобретатель: АО «Тулаточмаш». | Принято: Да |
| За: 767161773 Против: 146404 Воздержался: 493000 Не участвовало: 203280 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
