(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “АК “Туламашзавод” ИНН 7106002836 (акция 1-01-00903-A / ISIN RU0007661179)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “АК “Туламашзавод” ИНН 7106002836 (акция 1-01-00903-A / ISIN RU0007661179)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 692325
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 20 мая 2022 г.
Дата фиксации 25 апреля 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
692325X11163 Акционерное общество “Акционерная Компания “Туламашзавод” 1-01-00903-A 06 июля 2009 г. акции обыкновенные RU0007661179 RU0007661179 АО “РТ-Регистратор”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 692326

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет АО «АК «Туламашзавод», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2021 года. Принято: Да
За: 2194453294
Против: 33904
Воздержался: 112500
Не участвовало: 328104
Номер проекта решения:2.1 Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «АК «Туламашзавод» за 2021 год: 1) на выплату дивидендов направить 288 273 790,0 рублей: – по привилегированным акциям типа «А» (рег. номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 39 538 950,0 рублей, дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,05 рублей на одну акцию; – по обыкновенным акциям (рег. номер: 1-01-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 248 734 840,0 рублей, дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,10 рублей на одну акцию; 2) на инвестиции и пополнение оборотных средств 953 536 219,58 рублей; 3) на благотворительность 120 000 000,0 рублей; 4) на добровольное медицинское страхование детей работников в возрасте от 0 до 7 лет 8 000 000,00 рублей. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 июня 2022 г. Принято: Да
За: 2194334118
Против: 154404
Воздержался: 78800
Не участвовало: 360480
Номер проекта решения:3.1 Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод», избранным годовым общим собранием акционеров общества 04.06.2021 г. в соответствии с Положением о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод». Принято: Да
За: 2194505014
Против: 42604
Воздержался: 282104
Не участвовало: 98080
Номер проекта решения:4.1 Избрать в Совет директоров АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: Принято: Да
За: 19749545721
Против: 255636
Воздержался: 1539936
Не участвовало: 3008925
Номер проекта решения:4.1.1 Васильев Дмитрий Николаевич Принято: Да
За: 2193361135
Номер проекта решения:4.1.2 Горбенко Андрей Викторович Принято: Да
За: 2193252730
Номер проекта решения:4.1.3 Гришин Андрей Викторович Принято: Да
За: 2193263630
Номер проекта решения:4.1.4 Даутов Валерий Валентинович Принято: Да
За: 2193668202
Номер проекта решения:4.1.5 Дронов Евгений Анатольевич Принято: Да
За: 2200023636
Номер проекта решения:4.1.6 Казаков Сергей Иванович Принято: Да
За: 2194506740
Номер проекта решения:4.1.7 Курилов Илья Николаевич Принято: Да
За: 2193868180
Номер проекта решения:4.1.8 Лискин Владимир Михайлович Принято: Да
За: 2193210370
Номер проекта решения:4.1.9 Филиппов Владимир Николаевич Принято: Да
За: 2193433788
Номер проекта решения:5.1 Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: – Венедиктова Светлана Викторовна Принято: Да
За: 2194379730
Против: 96904
Воздержался: 359908
Не участвовало: 91260
Номер проекта решения:5.2 Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: – Жадан Вера Алексеевна Принято: Да
За: 2194310330
Против: 152104
Воздержался: 374108
Не участвовало: 91260
Номер проекта решения:5.3 Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: – Логачева Елена Васильевна Принято: Да
За: 2194291930
Против: 137704
Воздержался: 422908
Не участвовало: 75260
Номер проекта решения:5.4 Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: – Осташева Ольга Ивановна Принято: Да
За: 2194433338
Против: 33904
Воздержался: 369300
Не участвовало: 91260
Номер проекта решения:5.5 Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: – Полушина Наталья Тимофеевна Принято: Да
За: 2194419330
Против: 81104
Воздержался: 339308
Не участвовало: 88060
Номер проекта решения:5.6 Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: – Прядко Марина Александровна Принято: Да
За: 2194370130
Против: 93904
Воздержался: 372508
Не участвовало: 91260
Номер проекта решения:5.7 Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: – Степанова Татьяна Васильевна Принято: Да
За: 2194488930
Против: 33904
Воздержался: 351908
Не участвовало: 53060
Номер проекта решения:5.8 Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: – Татаринов Владимир Николаевич Принято: Да
За: 2194458610
Против: 48104
Воздержался: 342508
Не участвовало: 78580
Номер проекта решения:5.9 Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: – Туляков Александр Васильевич Принято: Да
За: 2194407430
Против: 81104
Воздержался: 344108
Не участвовало: 95160
Номер проекта решения:5.10 Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: – Шер Виктория Юрьевна Принято: Да
За: 2194355930
Против: 48304
Воздержался: 416508
Не участвовало: 107060
Номер проекта решения:6.1 Утвердить аудитором АО «АК «Туламашзавод» ООО «Машаудит» (место нахождения: 127106, г. Москва, Гостиничный пр-д, д. 6, корп. 2, эт. 2, пом. 1, комн. 11-14, ОГРН 1027700177680). Принято: Да
За: 2194305518
Против: 130604
Воздержался: 395200
Не участвовало: 96480
Номер проекта решения:7.1 Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства № 02-2-3/02/104/17 от 24.11.2017 г., заключенного между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) (далее – договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по кредитному договору № 02-2-3/01/088/17 от «24» ноября 2017 г. на следующих существенных условиях: Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору поручительства. Стороны сделки: АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель), АО «АБ «РОССИЯ» (Банк). Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Предмет сделки: 1. Пункт 1.2 договора поручительства излагается в следующей редакции: «1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: Принято: Да
За: 1531395064
Против: 146404
Воздержался: 530800
Не участвовало: 662855534
Номер проекта решения:8.1 Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» на следующих существенных условиях: 1. Вид сделки: Независимая гарантия (безотзывная). 2. Стороны по сделке: 1) АО «АК «Туламашзавод» – «Гарант», 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – «Бенефициар», 3) ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» – «Принципал». 3. Выгодоприобретатель: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Принято: Да
За: 1531388864
Против: 149604
Воздержался: 533800
Не участвовало: 662855534
Номер проекта решения:9.1 Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «Тулаточмаш» на следующих существенных условиях: 1. Вид сделки: Независимая гарантия (безотзывная). 2. Стороны по сделке: 1) АО «АК «Туламашзавод» – «Гарант», 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – «Бенефициар», 3) АО «Тулаточмаш» – «Принципал». 3. Выгодоприобретатель: АО «Тулаточмаш». Принято: Да
За: 767161773
Против: 146404
Воздержался: 493000
Не участвовало: 203280

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.