- Дата публикации новости: 05.05.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “НЕФАЗ” ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 687225 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2022 г. |
| Дата фиксации | 04 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 687225X10626 | Публичное акционерное общество “НЕФАЗ” | 1-01-30520-D | 29 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009115604 | RU0009115604 | АО “СТАТУС” |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 691173 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 25 мая 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 25 мая 2022 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 450030, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, Уфимский филиал Акци онерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ» | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, в сумме 611 239 524,00 рублей распределить следующим образом: – на покрытие убытка прошлых лет 97 948 877,40 рублей; – на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества – 19 583,00 рублей; – на отчисления в Резервный фонд – 401 945,00 рублей; Часть прибыли в размере 512 869 118,60 рублей оставить нераспределенной. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 19 853 (Девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля, а именно: – председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 11 750 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей; – члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Растегняеву Владимиру Викторовичу – 7 833 (Семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Адмаев Виталий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Багауов Ильдар Фанилович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Герасимов Юрий Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Дубинин Андрей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Захаров Александр Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Казыханов Тимур Илдарович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Модестов Борис Маркович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Савинков Андрей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Саттаров Самат Гарафутдинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: – Алиева Евгения Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: – Гиззатова Ирина Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: – Гилимьянова Гульнара Насыровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: – Растегняев Владимир Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: – Хабибуллин Роберт Гемерович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ» | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Устав Общества. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | 9.1. Пункт 14.35 Устава ПАО «НЕФАЗ» абзац 3 изложить в следующей редакции: «Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за двадцать дней до проведения Общего собрания акционеров заказным письмом». 9.2. Исключить из пункта 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» подпункты 24, 26, 27. Подпункты 25, 28-33 пункта 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» считать соответственно подпунктами 24-30. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений в Устав Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
