- Дата публикации новости: 23.06.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Русолово» ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 702801 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 28 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 702801X20198 | Публичное акционерное общество «Русолово» | 1-01-15065-A | 13 августа 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JU1B0 | RU000A0JU1B0 | ООО «Регистратор «Гарант» |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 703265 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 2946335817 Воздержался: 4000 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 2946335817 Воздержался: 4000 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. В связи с получением по итогам года убытка в сумме 194 947 тыс. рублей, а также наличием непокрытого убытка прошлых лет в размере 619 899 тыс. рублей не распределять прибыль по результатам 2021 финансового года. 3.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2021 финансового года. | Принято: Да |
| За: 2945853817 Против: 8400 Воздержался: 477600 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» — 9 (девять) человек. | Принято: Да |
| За: 2946330417 Против: 5300 Воздержался: 4100 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 5.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 20624124619 Воздержался: 254100 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Авдеенко Вадим Владимирович | Принято: Нет |
| За: 14725 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Добрецов Андрей Валентинович | Принято: Да |
| За: 2945686042 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Егорова Мария Александровна | Принято: Нет |
| За: 14225 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Климова Людмила Валерьевна | Принято: Нет |
| За: 14225 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Колесов Евгений Александрович | Принято: Да |
| За: 2945683142 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Котин Игорь Станиславович | Принято: Да |
| За: 2945668742 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Парфенов Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 2945668742 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Самарец Ольга Дмитриевна | Принято: Нет |
| За: 2625 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Соколов Константин Константинович | Принято: Да |
| За: 2945657142 | ||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Титова Елена Витальевна | Принято: Нет |
| За: 2625 | ||
| Номер проекта решения:5.1.11 | Хрущ Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 2950022342 | ||
| Номер проекта решения:5.1.12 | Янюшкин Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 2945657142 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | 6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Русолово» — 2 (два) человека. | Принято: Да |
| За: 2946187517 Против: 148300 Воздержался: 4000 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Карамышева Екатерина Ильинична | Принято: Да |
| За: 2946332417 Воздержался: 6400 Не участвовало: 1000 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | 7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Богодаев Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 2946332417 Воздержался: 6400 Не участвовало: 1000 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 8.1. Утвердить аудитором ПАО «Русолово» — ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946). | Принято: Да |
| За: 2945826217 Против: 508600 Воздержался: 4000 Не участвовало: 1000 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | 9.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Русолово». | Принято: Да |
| За: 2946334817 Воздержался: 5000 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | 10.1. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562) Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 2946187317 Против: 148300 Воздержался: 4200 |
||
| Номер проекта решения:10.2 | 10.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184). Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 11876096 Против: 625900 Воздержался: 4200 |
||
| Номер проекта решения:10.3 | 10.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014). Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 11876096 Против: 625900 Воздержался: 4200 |
||
| Номер проекта решения:10.4 | 10.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998) Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; | Принято: Да |
| За: 11876096 Против: 625900 Воздержался: 4200 |
||
| Номер проекта решения:10.5 | 10.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111) Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 11876096 Против: 625900 Воздержался: 4200 |
||
| Номер проекта решения:10.6 | 10.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713) Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; | Принято: Да |
| За: 11876096 Против: 625900 Воздержался: 4200 |
||
| Номер проекта решения:10.7 | 10.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871). Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 2945709717 Против: 623600 Воздержался: 6500 |
||
| Номер проекта решения:10.8 | 10.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092). Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 11876096 Против: 623600 Воздержался: 6500 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | 11.1. Утвердить устав ПАО «Русолово» в новой редакции, отражающей в том числе результаты дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово». Представить новую редакцию устава ПАО «Русолово» на государственную регистрацию после завершения дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово». | Принято: Да |
| За: 2946333817 Против: 6000 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | 12.1. Осуществить дробление размещенных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Русолово» (ПАО «Русолово») на следующих условиях: 1. Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; 2. Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая; 3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 10 (десять); 4. Иные условия конвертации: — дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Русолово»; — конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «Русолово», на дату конвертации; | Принято: Да |
| За: 2945851517 Против: 8000 Воздержался: 480300 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Полные формулировки решений 10.1-10.8 по вопросу 10 и решения по вопросу 12 см. в файле 13.Бюллетень_ГОСА.pdf.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: «22» июня 2022 года, Протокол № 01/22-ОСА. Полные формулировки решений 10.1-10.8 по вопросу 10 и решения по вопросу 12 см. в файле Отчет об итогах голосования_ГОСА_220622.pdf
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
