(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Русолово” ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Русолово” ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 702801
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 22 июня 2022 г.
Дата фиксации 28 мая 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
702801X20198 Публичное акционерное общество “Русолово” 1-01-15065-A 13 августа 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JU1B0 RU000A0JU1B0 ООО “Регистратор “Гарант”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 703265

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2021 год. Принято: Да
За: 2946335817
Воздержался: 4000
Номер проекта решения:2.1 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2021 год. Принято: Да
За: 2946335817
Воздержался: 4000
Номер проекта решения:3.1 3.1. В связи с получением по итогам года убытка в сумме 194 947 тыс. рублей, а также наличием непокрытого убытка прошлых лет в размере 619 899 тыс. рублей не распределять прибыль по результатам 2021 финансового года. 3.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2021 финансового года. Принято: Да
За: 2945853817
Против: 8400
Воздержался: 477600
Номер проекта решения:4.1 4.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» – 9 (девять) человек. Принято: Да
За: 2946330417
Против: 5300
Воздержался: 4100
Номер проекта решения:5.1 5.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Принято: Да
За: 20624124619
Воздержался: 254100
Номер проекта решения:5.1.1 Авдеенко Вадим Владимирович Принято: Нет
За: 14725
Номер проекта решения:5.1.2 Добрецов Андрей Валентинович Принято: Да
За: 2945686042
Номер проекта решения:5.1.3 Егорова Мария Александровна Принято: Нет
За: 14225
Номер проекта решения:5.1.4 Климова Людмила Валерьевна Принято: Нет
За: 14225
Номер проекта решения:5.1.5 Колесов Евгений Александрович Принято: Да
За: 2945683142
Номер проекта решения:5.1.6 Котин Игорь Станиславович Принято: Да
За: 2945668742
Номер проекта решения:5.1.7 Парфенов Дмитрий Юрьевич Принято: Да
За: 2945668742
Номер проекта решения:5.1.8 Самарец Ольга Дмитриевна Принято: Нет
За: 2625
Номер проекта решения:5.1.9 Соколов Константин Константинович Принято: Да
За: 2945657142
Номер проекта решения:5.1.10 Титова Елена Витальевна Принято: Нет
За: 2625
Номер проекта решения:5.1.11 Хрущ Александр Александрович Принято: Да
За: 2950022342
Номер проекта решения:5.1.12 Янюшкин Владимир Александрович Принято: Да
За: 2945657142
Номер проекта решения:6.1 6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Русолово» – 2 (два) человека. Принято: Да
За: 2946187517
Против: 148300
Воздержался: 4000
Номер проекта решения:7.1 7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Карамышева Екатерина Ильинична Принято: Да
За: 2946332417
Воздержался: 6400
Не участвовало: 1000
Номер проекта решения:7.2 7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Богодаев Артем Николаевич Принято: Да
За: 2946332417
Воздержался: 6400
Не участвовало: 1000
Номер проекта решения:8.1 8.1. Утвердить аудитором ПАО «Русолово» – ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946). Принято: Да
За: 2945826217
Против: 508600
Воздержался: 4000
Не участвовало: 1000
Номер проекта решения:9.1 9.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Русолово». Принято: Да
За: 2946334817
Воздержался: 5000
Номер проекта решения:10.1 10.1. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562) Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; Принято: Да
За: 2946187317
Против: 148300
Воздержался: 4200
Номер проекта решения:10.2 10.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184). Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; Принято: Да
За: 11876096
Против: 625900
Воздержался: 4200
Номер проекта решения:10.3 10.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014). Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; Принято: Да
За: 11876096
Против: 625900
Воздержался: 4200
Номер проекта решения:10.4 10.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998) Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; Принято: Да
За: 11876096
Против: 625900
Воздержался: 4200
Номер проекта решения:10.5 10.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111) Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; Принято: Да
За: 11876096
Против: 625900
Воздержался: 4200
Номер проекта решения:10.6 10.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713) Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; Принято: Да
За: 11876096
Против: 625900
Воздержался: 4200
Номер проекта решения:10.7 10.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871). Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; Принято: Да
За: 2945709717
Против: 623600
Воздержался: 6500
Номер проекта решения:10.8 10.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092). Предметы сделок: – предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); – предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; – купля-продажа ценных бумаг; – выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; – оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; Принято: Да
За: 11876096
Против: 623600
Воздержался: 6500
Номер проекта решения:11.1 11.1. Утвердить устав ПАО «Русолово» в новой редакции, отражающей в том числе результаты дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово». Представить новую редакцию устава ПАО «Русолово» на государственную регистрацию после завершения дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово». Принято: Да
За: 2946333817
Против: 6000
Номер проекта решения:12.1 12.1. Осуществить дробление размещенных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Русолово» (ПАО «Русолово») на следующих условиях: 1. Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; 2. Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая; 3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 10 (десять); 4. Иные условия конвертации: – дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Русолово»; – конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «Русолово», на дату конвертации; Принято: Да
За: 2945851517
Против: 8000
Воздержался: 480300

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Полные формулировки решений 10.1-10.8 по вопросу 10 и решения по вопросу 12 см. в файле 13.Бюллетень_ГОСА.pdf.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: «22» июня 2022 года, Протокол № 01/22-ОСА. Полные формулировки решений 10.1-10.8 по вопросу 10 и решения по вопросу 12 см. в файле Отчет об итогах голосования_ГОСА_220622.pdf


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.