- Дата публикации новости: 26.05.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Россети Волга” ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 698577 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 17 июня 2022 г. |
Дата фиксации | 23 мая 2022 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
698577X9795 | Публичное акционерное общество “Россети Волга” | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор | |
698577X35775 | Публичное акционерное общество “Россети Волга” | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | MRKV/DR | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор | 1000000 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
DVCA | 700869 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 16 июня 2022 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 16 июня 2022 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга» |
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/ (http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 120 553 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 59 720 Дивиденды 60 833 Погашение убытков прошлых лет 0 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,00032305 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2022 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Казаков Александр Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Короткова Мария Вячеславна – Директор по развитию ООО «Техноинновация» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Кравченко Константин Юрьевич – Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Майоров Андрей Владимирович – Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Рябикин Владимир Анатольевич – Генеральный директор ПАО «Россети Волга» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
Описание | Тулба Андрей Петрович – Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
Описание | Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
Описание | Жариков Алексей Николаевич – Советник АО «ЭЦН» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
Описание | Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
Описание | Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 3.1.15 | ||
Описание | Розенцвайг Александр Шойлович – Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Ковалева Светлана Николаевна – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 4.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Бармина Екатерина Александровна – Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Номер проекта решения: 4.5 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Остроухова Ольга Викторовна – Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Россети Волга» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | 1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram /korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/(http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/). 2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2017 (протокол от 19.06.2017 № 13/2017). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000 |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.