- Дата публикации новости: 08.12.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента МКПАО «Эталон Груп» ИНН 3900042827 (акция 1-01-17142-A / ISIN RU000A10C1L6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1105782 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. 15:30 МСК |
| Дата фиксации | 06 декабря 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 16, стр. 10 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1105782X85577 | Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп» | 1-01-17142-A | 20 июня 2025 г. | акции обыкновенные | RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1105804 | |
| INFO | 1105805 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 26 декабря 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 26 декабря 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр», с пом еткой «общее собрание акционеров МКПАО «Эталон Груп» |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Прибыль МКПАО «Эталон Груп», полученную по итогам 2024 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава совета директоров МКПАО «Эталон Груп» | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров МКПАО «Эталон Груп» — 7 человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании совета директоров МКПАО «Эталон Груп». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Бузулуцкий Михаил Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7 | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Евтушенков Феликс Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7 | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Иванов Алексей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7 | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
| Номер проекта решения: 3.4 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Калинин Сергей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7 | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
| Номер проекта решения: 3.5 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Каменский Андрей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7 | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
| Номер проекта решения: 3.6 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Оглоблина Марина Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7 | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
| Номер проекта решения: 3.7 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Щербина Геннадий Филиппович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7 | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2025 год для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить АО ДРТ (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2025 год для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении устава МКПАО «Эталон Груп» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав МКПАО «Эталон Груп» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#МКПАО «ЭТАЛОН ГРУП» | |
Повестка
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2024 года.
2. Об определении количественного состава совета директоров МКПАО «Эталон Груп»
3. Об избрании совета директоров МКПАО «Эталон Груп».
4. Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
5. Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
6. Об утверждении устава МКПАО «Эталон Груп» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
