- Дата публикации новости: 03.07.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Европейская Электротехника» ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1040726 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. 09:30 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, Гостиница «Soluxe Hotel» (Солюкс ), зал «Янцзы», 2 этаж |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1040726X29976 | Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» | 1-01-83993-H | 02 марта 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1044554 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 511575947 Против: 10 Воздержался: 59590 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 511576187 Против: 10 Воздержался: 59350 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Принимая во внимание полученную Обществом по результатам 2024 года чистую прибыль в размере 87 792 669,38 (Восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят девять целых и 38 сотых) рубля, распределить всю указанную сумму чистой прибыли за 2024 год, направив ее на выплату дивидендов; 3.2. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 55 678 710,62 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот десять целых и 62 сотых) рублей, направив ее на выплату дивидендов; 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» из части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет и части чистой прибыли за 2024 год в общей сумме 143 471 380 руб. (Сто сорок три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей денежными средствами в валюте РФ. 3.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,26 (Ноль целых двадцать шесть сотых) рубля на 1 (Одну) обыкнове | Принято: Да |
| За: 511536867 Против: 930 Воздержался: 97750 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек. | Принято: Да |
| За: 511532507 Против: 14240 Воздержался: 88800 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 4603365005 Против: 138150 Воздержался: 1164780 Не участвовало: 14008 |
||
| Номер проекта решения:4.2.2 | Басков Михаил Вячеславович | Принято: Да |
| За: 511461181 | ||
| Номер проекта решения:4.2.8 | Полуденный Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 511524280 | ||
| Номер проекта решения:4.2.5 | Каленков Илья Анатольевич | Принято: Да |
| За: 511506831 | ||
| Номер проекта решения:4.2.6 | Кувшинов Роман Сергеевич | Принято: Да |
| За: 511461917 | ||
| Номер проекта решения:4.2.7 | Лазарев Сергей Андреевич | Принято: Да |
| За: 511480078 | ||
| Номер проекта решения:4.2.4 | Дубенок Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 511509092 | ||
| Номер проекта решения:4.2.9 | Скороходов Владислав Владимирович | Принято: Да |
| За: 511461534 | ||
| Номер проекта решения:4.2.1 | Архаров Иван Алексеевич | Принято: Да |
| За: 511498999 | ||
| Номер проекта решения:4.2.3 | Грубенко Владимир Юрьевич | Принято: Да |
| За: 511461093 | ||
| Номер проекта решения:5.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Петрайтис Светлана Александровна | Принято: Да |
| За: 511522667 Против: 14400 Воздержался: 98480 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Валуева Наталья Владимировна | Принято: Да |
| За: 511522537 Против: 13860 Воздержался: 99150 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Бабич Наталья Викторовна | Принято: Да |
| За: 511523177 Против: 13850 Воздержался: 98520 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). | Принято: Да |
| За: 511560367 Против: 210 Воздержался: 74970 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 28.06.2024 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 7 000 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам Совета директоров. | Принято: Да |
| За: 511530147 Против: 87410 Воздержался: 17990 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция № 5). | Принято: Да |
| За: 511558107 Против: 61010 Воздержался: 16430 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
