- Дата публикации новости: 02.07.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО НК «РуссНефть» ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1043035 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. 13:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Зеленоград, Центральная пл., д. 1, ГАУК г.Москвы «КЦ «Зелен оград» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1043035X29829 | Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» | 1-02-39134-H | 05 октября 2016 г. | акции обыкновенные | RUSN/02 | RU000A0JSE60 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1043058 | |
| DVCA | 1043049 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 249568872 Против: 10551 Воздержался: 2311 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 249568277 Против: 10533 Воздержался: 2924 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Из чистой прибыли в сумме 42 251 807 тыс. рублей, полученной по результатам 2024 года, направить 100 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 3.2. Утвердить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2024 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера. | Принято: Да |
| За: 249511099 Против: 69980 Воздержался: 655 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 2744424543 Против: 342529 Воздержался: 315491 Не участвовало: 316511 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Авалишвили Давид Гурамович | Принято: Да |
| За: 249488064 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Дерех Андрей Михайлович | Принято: Да |
| За: 249488316 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Кузьменков Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 249488753 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Макарова Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 249491036 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Максимов Антон Львович | Принято: Да |
| За: 249488594 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Мартынов Виктор Георгиевич | Принято: Да |
| За: 249488578 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Прозоровская Ольга Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 249529836 | ||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Романов Дмитрий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 249492378 | ||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Степашин Сергей Вадимович | Принято: Да |
| За: 249491060 | ||
| Номер проекта решения:4.1.10 | Сидский Николай Алексеевич | Принято: Да |
| За: 249489320 | ||
| Номер проекта решения:4.1.11 | Щербак Владимир Львович | Принято: Да |
| За: 249488608 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: — Саморукова Елена Владиславовна | Принято: Да |
| За: 249544707 Против: 14655 Воздержался: 22372 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: — Сергеева Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 249543923 Против: 14967 Воздержался: 22844 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: — Шкалдова Вероника Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 249543822 Против: 15174 Воздержался: 22738 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2025 году Юникон АО (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 249547904 Против: 6862 Воздержался: 26968 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1. Полный текст в файле Решение 7.docx | Принято: Да |
| За: 249508376 Против: 66175 Воздержался: 7183 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2. | Принято: Да |
| За: 249520431 Против: 24412 Воздержался: 36891 Не участвовало: 0 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
