- Дата публикации новости: 01.07.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ИНАРКТИКА» ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1042514 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Гу ба, с Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 42, Рыболовецкий колхоз «Энергия» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1042514X12152 | Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА» | 1-01-04461-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1042037 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Да |
| За: 68042276 Против: 55 Воздержался: 3468 Не участвовало: 31 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Да |
| За: 68039783 Против: 59 Воздержался: 5958 Не участвовало: 30 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль Общества, полученную по итогам 12 месяцев 2024 г., распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07.07.2025. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества. | Принято: Да |
| За: 67985103 Против: 60511 Воздержался: 216 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек. | Принято: Да |
| За: 68035310 Против: 1805 Воздержался: 8707 Не участвовало: 5 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 525473567 Против: 12792 Воздержался: 130200 Не участвовало: 18750001 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Чернова Екатерина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 65625992 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Васильков Дмитрий Олегович | Принято: Да |
| За: 65615522 | ||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Александров Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 65623022 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Марченко Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 65614558 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Погуляев Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 65891975 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Кащеев Роман Витальевич | Принято: Да |
| За: 65617851 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Аюпова Сайера Якуповна | Принято: Да |
| За: 65844939 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Василенко Анна Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 65639708 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов: 1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей; 2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров; 3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества. | Принято: Да |
| За: 68012453 Против: 6579 Воздержался: 26796 Не участвовало: 2 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить АО «ДРТ» (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2025 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 68025950 Против: 291 Воздержался: 19584 Не участвовало: 5 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» в новой редакции (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Да |
| За: 68022179 Против: 647 Воздержался: 23002 Не участвовало: 2 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | 9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). 9.2. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» от 02 марта 2023 г. (протокол № 73 от 02 марта 2023 г.). | Принято: Да |
| За: 68022209 Против: 421 Воздержался: 23198 Не участвовало: 2 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | 10.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). 10.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» от 02 марта 2023 г. (протокол № 73 от 02 марта 2023 г.). | Принято: Да |
| За: 68021729 Против: 1312 Воздержался: 22786 Не участвовало: 3 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
