- Дата публикации новости: 01.07.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «АК «Туламашзавод» ИНН 7106002836 (акция 1-01-00903-A / ISIN RU0007661179)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1041465 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. 09:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Тула, ул. Демидовская, д. 52, Дворец культуры «Туламашзавод». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1041465X11163 | Акционерное общество «Акционерная Компания «Туламашзавод» | 1-01-00903-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0007661179 | RU0007661179 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 2193140773 Против: 5203200 Воздержался: 78800 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 2193126573 Против: 5203200 Воздержался: 93000 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «АК «Туламашзавод» за 2024 год: 1. Чистую прибыль Общества по итогам 2024 года в размере 551 021 199,67 рублей оставить нераспределенной. 2. Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 2192982517 Против: 5356656 Воздержался: 83600 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (место нахождения: 127322, Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком 2 (рм42), ОГРН 1047796020513, ИНН 7715507105). | Принято: Да |
| За: 2193061973 Против: 5203200 Воздержался: 140800 Не участвовало: 16800 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 19736221869 Против: 970200 Воздержался: 1177344 Не участвовало: 47435544 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Воронин Алексей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 2192913737 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Рожков Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 2192913737 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Поляков Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 2192913485 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Польский Юрий Михайлович | Принято: Да |
| За: 2192913485 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Яровой Виктор Анатольевич | Принято: Да |
| За: 2192913485 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Лысогорский Дмитрий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 2192913485 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Кочкин Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 2192913485 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Янулайтис Алексей Викторович | Принято: Да |
| За: 2192913485 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Чайкин Николай Николаевич | Принято: Да |
| За: 2192913485 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Усанова Марина Владимировна | Принято: Да |
| За: 2192983373 Против: 3200 Воздержался: 232200 Не участвовало: 5204000 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Попов Денис Алексеевич | Принято: Да |
| За: 2192983373 Против: 3200 Воздержался: 232200 Не участвовало: 5204000 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Колесов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 2192983373 Против: 3200 Воздержался: 232200 Не участвовало: 5204000 |
||
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Костикова Марина Васильевна | Принято: Да |
| За: 2192983373 Против: 3200 Воздержался: 232200 Не участвовало: 5204000 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Царева Анастасия Николаевна | Принято: Да |
| За: 2192969173 Против: 3200 Воздержался: 246400 Не участвовало: 5204000 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | РЕШЕНИЕ: Одобрить ранее заключенную сделку – Договор поручительства от 28.03.2025 №2П/0028-25-2-14-D (далее – Договор поручительства) являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенный в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» перед ПАО «Банк ПСБ» (прежнее название ПАО «Промсвязьбанк»), на следующих условиях | Принято: Да |
| За: 1530131903 Против: 5307800 Воздержался: 130800 Не участвовало: 16 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить ранее заключенную сделку с заинтересованностью – Дополнительное соглашение №2 от 24.03.2025 к Договору поручительства от 24.11.2017 №02-2-3/02/104/17 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 02-2-3/01/088/17 (единовременная выдача) от 24.11.2017 г. | Принято: Да |
| За: 1530128719 Против: 5307800 Воздержался: 130800 Не участвовало: 3200 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
