- Дата публикации новости: 01.07.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «Роствертол» ИНН 6161021690 (акция 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1048375 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. 14:30 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5, корпус 7, этаж 8 (конференц-зал). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1048375X4425 | Ростовский вертолетный производственный комплекс Акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря | 1-01-30039-E | 30 мая 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006935954 | RU0006935954 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1048377 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет АО «Роствертол» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 3217984429 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Роствертол» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 3217984429 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Роствертол» в редакции № 11. | Принято: Да |
| За: 3217984429 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2024 финансового года: Статья расходов Сумма, руб. % 1 Чистая прибыль по итогам 2024 года 375 033 033,35 100% 2 Дивиденды по обыкновенным акциям 102 184 947,33 27% 3 Нераспределенная чистая прибыль 272 848 086,02 73% в том числе использование на следующие цели: 3.1. Финансирование инвестиционной программы 56 000 000,00 15% 3.2. Пополнение оборотного капитала 216 848 086,02 58% 2. Принять решение выплатить переменное вознаграждение по итогам 2024 года членам Совета директоров Общества, имеющим статус независимого/внешнего директора, в сумме, рекомендованной Советом директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 3217984429 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить годовой дивиденд по итогам 2024 года в размере 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию АО «Роствертол», включая налог. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2024 года – 9 июля 2025 года. | Принято: Да |
| За: 3217984429 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить ООО «АФК-Аудит» (г.Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.11, литер, пом.8-Н, ИНН 7802169879, ОГРН 1027801551106) в качестве аудиторской организации Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ). | Принято: Да |
| За: 3217984429 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав АО «Роствертол» в редакции № 21. | Принято: Да |
| За: 3217984429 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Роствертол» в редакции № 7. | Принято: Да |
| За: 3217984429 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Роствертол» установить фиксированное вознаграждение члену Совета директоров Общества, имеющему статус независимого/внешнего директора, на 2025-2026 корпоративный год в размере, предложенном Советом директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 3217984429 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
