- Дата публикации новости: 09.06.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ЮГК» ИНН 7424024375 (акция 1-02-33010-D / ISIN RU000A0JPP37)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1045246 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 06 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 454087 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, д.69 оф.500 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1045246X9719 | Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» | 1-02-33010-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1045682 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2025 г. 18:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 июня 2025 г. 22:00 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров. | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2024г. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2024г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Струков Константин Иванович | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Струков Константин Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Клёцкин Артём Николаевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Клёцкин Артём Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Акатьев Вячеслав Петрович | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Акатьев Вячеслав Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Файсханова Надежда Петровна | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Файсханова Надежда Петровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Курбанов Руслан Магамедович | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Курбанов Руслан Магамедович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Харин Максим Михайлович | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Харин Максим Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Саркисян Акоп Гургенович | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Саркисян Акоп Гургенович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Панов Александр Анатольевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Панов Александр Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Крупенин Георгий Рубенович | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Крупенин Георгий Рубенович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Елизаров Владимир Николаевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | Елизаров Владимир Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Пыталев Иван Алексеевич | |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | ||
| Описание | Пыталев Иван Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторских организаций Общества на 2025г. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и партнеры» (ИНН 7701983954, ОГРН 1127747288767, адрес места нахождения: 454091 г.Челябинск, ул.Красная, д.4 эт.6 пом.65) аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г., составленной в соответствии с РСБУ. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Назначить Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5) аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025г., составленной в соответствии с МСФО. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Абрамова Екатерина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Убей-Волк Наталья Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Петренко Ольга Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPP37 | RU000A0JPP37#RU#1-02-33010-D#Южуралзолото ГК ао02 | |
Повестка
1. Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2024г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г.
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. О назначении аудиторских организаций Общества на 2025г.
8. Об избрании Ревизионной комиссии.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
