- Дата публикации новости: 07.06.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Группа «Русагро» ИНН 5003077160 (акция 1-01-14044-A / ISIN RU000A0JQUZ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1038742 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. 10:30 МСК |
| Дата фиксации | 06 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 392000, Тамбовская обл., Тамбов, ул. Маршала Малиновского, 39 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1038742X82506 | Публичное акционерное общество «Группа «Русагро» | 1-01-14044-A | 19 марта 2010 г. | акции обыкновенные | GRRA/01 | RU000A0JQUZ6 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1038750 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО «СТАТУС»; 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр . 1 |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.rostatus.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об избрании Председателя и секретаря заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1.1. Избрать Стафееву Анну Николаевну Председателем заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 1.2. Избрать Великоречину Яну Юрьевну секретарем заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQUZ6 | GRRA/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль ПАО «Группа «Русагро» по результатам 2024 г. в размере 2 394 889 000 (два миллиарда триста девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек оставить в распоряжении ПАО «Группа «Русагро», направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQUZ6 | GRRA/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа «Русагро». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа «Русагро». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQUZ6 | GRRA/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций по результатам отчетного 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить каждому члену Совета директоров ПАО «Группа «Русагро», полномочия которого не были прекращены на 31.12.2024, вознаграждение в размере 213 698,00 (двести тринадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек по итогам работы за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQUZ6 | GRRA/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Группа «Русагро» на 2025 г. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» на 2025 год ООО «Интерком-Аудит» (ОРНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQUZ6 | GRRA/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2) | |
Повестка
1. Об избрании Председателя и секретаря заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2024 года.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа «Русагро».
4. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций по результатам отчетного 2024 года.
5. Об утверждении аудитора ПАО «Группа «Русагро» на 2025 г.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
