- Дата публикации новости: 05.06.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Роствертол» ИНН 6161021690 (акция 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1048375 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2025 г. 14:30 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5, корпус 7, этаж 8 (конференц-зал). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1048375X4425 | Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря | 1-01-30039-E | 30 мая 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006935954 | RU0006935954 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1048377 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 24 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО «РТ-Регистратор»/АО «Роствертол» (УКП) 119049, г.Москва, ул.Донская , д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11/344038, г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторо в, зд.5 |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Распределение прибыли по итогам 2024 финансового года, в том числе объявление годовых
дивидендов, выплата вознаграждения членам Совета директоров.
5. Утверждение размера дивиденда по итогам 2024 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Утверждение размера фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Общества, имеющему статус независимого/внешнего директора на 2025-2026 корпоративный год.
Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
