- Дата публикации новости: 07.05.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ТЗА» ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1032704 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1032704X9128 | Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» | 1-01-30455-D | 13 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1033432 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 26 мая 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 26 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТЗА» за 2024 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2024 год, отчет о финансовых результатах за 2024 год, отчет об изменениях капитала за 2024 год, отчет о движении денежных средств за 2024 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2024 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль в размере 456 577 095,49 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 финансовый год, направить на: — выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 26 033,00 рублей. — часть прибыли в размере 456 551 062,49 рублей оставить нераспределенной. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2024 год не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 26 033,00 рублей, а именно: — председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Гиззатовой Ирине Геннадьевне — 15 620,00 рублей; — члену ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Иларионовой Татьяне Мовсаровне — 10 413,00 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «ТЗА» следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Курганов Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Сарайкин Антон Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Киндер Татьяна Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Лебедева Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Замалиев Наиль Гинаилович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Трубников Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Дементьева Татьяна Станиславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Дубинин Андрей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Виньков Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».: Валиева Лейсан Шайхенуровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 5 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».: Гиззатова Ирина Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 5 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».: Липатова Марина Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 5 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».: Садриева Лиана Дановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 5 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».: Хабибуллин Роберт Гемерович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 5 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудитора ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Назначить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ИНН 1655301258). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ТЗА». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Дополнить пунктом 7.3.18. раздел 7 «Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров» Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА»: «Своевременно уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».
8. Назначение аудитора ПАО «ТЗА».
9. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА».
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
