- Дата публикации новости: 26.04.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1029810 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 20 мая 2025 г. |
| Дата фиксации | 25 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1029810X14654 | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1-03-40046-N | 25 августа 2011 г. | акции обыкновенные | RU0007252813 | RU0007252813 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1029828 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 20 мая 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 20 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРО СА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год. С текстом Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год: Чистая прибыль по итогам 2024 г.: 8 317 086 731,92 руб. промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены) 18 338 764 418,70 руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2024 г. 0 руб. 2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2025 г.: 332 867 482 481,70 руб. на выплату дивидендов по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены) 10 021 677 686,78 руб. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
| Описание | Багынанов Павел Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
| Описание | Башарин Георгий Карлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
| Описание | Григорьева Евгения Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
| Описание | Дмитриев Кирилл Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
| Описание | Донец Андрей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
| Описание | Дяченко Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
| Описание | Иванов Сергей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
| Описание | Маринычев Павел Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
| Описание | Местников Сергей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.10 | ||
| Описание | Моисеев Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.11 | ||
| Описание | Николаев Айсен Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.12 | ||
| Описание | Николаев Игорь Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.13 | ||
| Описание | Рюмин Андрей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.14 | ||
| Описание | Силуанов Антон Германович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 7.1.15 | ||
| Описание | Фрадков Петр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) — АЛЕКСЕЕВА Ивана Ивановича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) — АХПОЛОВА Александра Алихановича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) — МАРКИНА Александра Владимировича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.4 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) — ПЛАТОНОВА Сергея Ревазовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.5 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) — РОМАНОВУ Ньургуйану Владимировну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2025 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 14.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 15.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 16.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Повестка
1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
16. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru, www.e-vote.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
