- Дата публикации новости: 02.04.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «ОКС» ИНН 7708776756 (акция 1-01-15296-A / ISIN RU000A0JTQK0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1025545 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2025 г. 13:00 МСК |
| Дата фиксации | 01 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1 (здание Б изнес-центра «Ринг парк») |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1025545X19478 | Акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» | 1-01-15296-A | 15 января 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 21 апреля 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 21 апреля 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» 107031, Российск ая Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комна та 8 этаж 2 |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2024 год (согласно приложению №1 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2024 год (согласно приложению №2 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 года в размере 1 581 742 468,46 (Один миллиард пятьсот восемьдесят один миллион семьсот сорок две тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 46 копеек, распределить следующим образом: 1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли Общества в размере 79 087 124 (Семьдесят девять миллионов восемьдесят семь тысяч сто двадцать четыре) рублей 00 копеек. 2. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 1 502 655 344, 46 (Один миллиард пятьсот два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок четыре) рублей 46 копеек оставить нераспределенной, дивиденды по акциям Общества не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2024 год в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей каждому. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Корзун Алексей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Корсаков Вадим Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Маргелов Дмитрий Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Терехов Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Царенкова Инга Константиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Элик Максим Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в следующем составе: — Жарова Виктория Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в следующем составе: — Осипова Ольга Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в следующем составе: — Циванюк Светлана Константиновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ООО «Аудиторская группа «2К») (Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606074413, место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, эт. 9, пом. 9-30. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в новой редакции (согласно проекту Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы», являющегося приложением №3 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTQK0 | RU000A0JTQK0#RU#1-01-15296-A#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
4. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
5. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
7. О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
8. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
