- Дата публикации новости: 02.07.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента НКО-ЦК “СПБ Клиринг” (АО) ИНН 7713387530 (акция 1-02-03539-C / ISIN RU000A0JQTZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 931682 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 931682X59314 | Небанковская кредитная организация – центральный контрагент “СПБ Клиринг” (акционерное общество) | 1-02-03539-C | 12 декабря 2019 г. | акции обыкновенные | MFDB/03 | RU000A0JQTZ8 | АО “НРК – Р.О.С.Т.” |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Полученный по результатам 2023 года убыток в размере 675 234 600 (Шестьсот семьдесят пять миллионов двести тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей 37 копеек погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для избрания совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в 2025 году – 5 человек. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в совет директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 795690 | ||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Ф.И.О. | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов ревизионной комиссии НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).: Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов ревизионной комиссии НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).: Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов ревизионной комиссии НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).: Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2024 год по российским и международным стандартам. | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в новой редакции. Уполномочить генерального директора НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) Макееву Юлию Владимировну на подписание Устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции, в случае если Устав НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), и на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), в случае если ходатайство подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество). | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
| Номер проекта решения:10.1 | Выплачивать членам совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество). | Принято: Да |
| За: 88410 | ||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
