ГлавнаяНовости Депозитария(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Аэрофлот” ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Аэрофлот” ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

  • Дата публикации новости: 07.06.2024
  • Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
  • Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Аэрофлот” ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 928044
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 28 июня 2024 г.
Дата фиксации 04 июня 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
928044X5220 публичное акционерное общество “Аэрофлот – российские авиалинии” 1-01-00010-A 23 января 2004 г. акции обыкновенные RU0009062285 RU0009062285 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 928107

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 28 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 28 июня 2024 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание «Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2023 год».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2023 финансового года».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «Аэрофлот» по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание «Распределение прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по итогам 2023 года не производить».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Номер проекта решения: 4.1
Описание «По результатам 2023 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» не объявлять и не выплачивать».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Номер проекта решения: 5.1
Описание «1. Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2023-2024 корпоративный год в общей сумме 53 916 623 рубля, в том числе: 1. Савельев В.Г.*) 0 рублей 7. Песков Д.Н. 6 857 143 рубля 2. Александровский С.В.*) 0 рублей 8. Прокофьев С.Е. 8 400 000 рублей 3. Каменской И.А. 11 160 000 рублей 9. Слюсарь Ю.Б. 7 028 571 рубль 4. Ликсутов М.С.*) 0 рублей 10. Чемезов С.В. 6 000 000 рублей 5. Максимов Т.И.**) 4 090 909 рублей 11. Шадаев М.И.*) 0 рублей 6. Пахомов Р.В. 10 380 000 рублей 12. Моисеев А.В.*) 0 рублей *) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен з
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.2
Описание «2. Выплату фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2023-2024 корпоративный год осуществить в сроки, установленные «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Номер проекта решения: 6.1
Описание «1. Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2023-2024 корпоративный год в сумме 5 533 463 рубля, в том числе: 1. Тихонов А.В. 2 197 516 рублей 2. Сорокин М.В.*) 0 рублей 3. Никитина Е.С. 1 726 620 рублей 4. Болтрукевич О.В.*) 0 рублей 5. Убугунов С.И. 1 609 327 рублей 6. Олейникова А.Н.*) 0 рублей *) госслужащие, вознаграждение не выплачивается. Указанные суммы вознаграждения за 2023-2024 корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Ревизионной комиссии за корпоративный год».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.2
Описание «2. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2023-2024 корпоративный год осуществить в сроки, установленные «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Номер проекта решения: 7.1
Описание «Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.1.1
Описание Александровский Сергей Владимирович – генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот-российские авиалинии».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.1.2
Описание Каменской Игорь Александрович – советник аппарата управления общества с ограниченной ответственностью «Сибур».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.1.3
Описание Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.1.4
Описание Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.1.5
Описание Пахомов Роман Викторович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.1.6
Описание Песков Дмитрий Николаевич – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.1.7
Описание Прокофьев Станислав Евгеньевич – ректор федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.1.8
Описание Савельев Виталий Геннадьевич – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.1.9
Описание Слюсарь Юрий Борисович – генеральный директор публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.1.10
Описание Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.1.11
Описание Шадаев Максут Игоревич – Министр цифрового развития, связи и массовых телекоммуникаций Российской Федерации.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Номер проекта решения: 8.1
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Бойков Александр Анатольевич – эксперт Центра финансовой политики федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.2
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Болтрукевич Ольга Владимировна – заместитель директора департамента Минфина России.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.3
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Никитина Екатерина Сергеевна – директор по коммуникациям акционерного общества «Управляющая компания «Биохимического холдинга «Оргхим».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.4
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Олейникова Анна Николаевна – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.5
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель директора департамента Минтранса России.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение аудиторских организаций ПАО «Аэрофлот» на 2024 год.
Номер проекта решения: 9.1
Описание «1. Назначить (утвердить) аудиторскую фирму ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.2
Описание «2. Назначить (утвердить) аудиторскую фирму АО «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 10.1
Описание «1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» составляет не более 48 880 000 рублей, что составляет 0,00525 % балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (931 200 869 000 рублей по состоянию на 31.03.2024)».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 10.2
Описание «2. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» на следующих существенных условиях: Лимит ответственности: в размере 4 000 000 000 рублей. Период страхования: 01.07.2024 – 30.06.2025. Период обнаружения: 90 календарных дней после Периода страхования или досрочного прекращения/расторжения Договора страхования. Страховщик: состраховщики в составе: АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ». Страхователь: ПАО «Аэрофлот», а также члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот», подпадающие под действие закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (далее – госслужащие), по поручению и за счет которых ПАО «Аэрофлот» выступает в качестве Агента на основании заключаемых с ними Агентских договоров, с выплатой агентского вознаграждения в пользу ПАО «Аэрофлот» в размере 3% от страховой премии, уплачиваемой ПАО «Аэрофлот» за каждого госслужащего. Страховое покрытие: С
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009062285 RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «Аэрофлот» по результатам 2023 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

9. Утверждение аудиторских организаций ПАО «Аэрофлот» на 2024 год.

10. О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.





Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.