- Дата публикации новости: 07.06.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “КАМАЗ” ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D / ISIN RU0008959580)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 924853 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 924853X5247 | Публичное акционерное общество “КАМАЗ” | 1-08-55010-D | 18 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008959580 | RU0008959580 | АО “СТАТУС” |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 927804 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 июня 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Чел ны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ»., 109052, г. Москва, ул. Но вохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»; |
| Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.rostatus.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2023 год (приложение 3). Проект годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2023 год находится по адресу: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2024-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2023 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2023 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2023 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2023 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2023 год (приложение 4). Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2023 год находится по адресу: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2024-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2023 год в размере 12 703 042 607 (Двенадцать миллиардов семьсот три миллиона сорок две тысячи шестьсот семь) рублей 48 копеек, следующим образом: часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 3 175 460 719 (Три миллиарда сто семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот девятнадцать) рублей 91 копейка направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»; оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 9 527 581 887 (Девять миллиардов пятьсот двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят семь) рублей 57 копеек не распределять. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2023 год дивиденды в размере 4 (Четыре) рубля 49 копеек на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 16 июля 2024 года. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 30 июля 2024 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20 августа 2024 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке. Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ». Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем перечисления денежных средств | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Чемезов Сергей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Завьялов Игорь Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Сердюков Анатолий Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Когогин Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Магдеев Наиль Гамбарович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Георгиева Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Аглиуллин Фаниль Анварович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Сафин Ленар Ринатович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Шамилов Ильдар Асхатович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Песошин Алексей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Мясников Виктор Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Погодина Оксана Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: – Смирнова Наталия Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: – Никонов Виктор Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: – Сараев Денис Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: – Закиев Ильдар Дилбарович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.5 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: – Мухаметшин Ильнар Ильгизарович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ» | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2023 года (протокол № 46), по итогам корпоративного года (период с 29 июня 2023 года по 27 июня 2024 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2023 года (протокол № 46), по итогам корпоративного года (период с 29 июня 2023 года по 27 июня 2024 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации развития возобновляемой энергетики | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации развития возобновляемой энергетики. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ.
3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ»
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»
9. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации развития возобновляемой энергетики.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
