(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “СПБ Биржа” ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
928023 |
| Код типа корпоративного действия |
MEET |
| Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) |
28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации |
03 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания |
Заочная |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
| 928023X66781 |
Публичное акционерное общество “СПБ Биржа” |
1-01-55439-E |
19 марта 2009 г. |
акции обыкновенные |
SPB/01 |
RU000A0JQ9P9 |
АО “НРК – Р.О.С.Т.” |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| INFO |
928033 |
|
| Голосование |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
27 июня 2024 г. |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
https://lk.rrost.ru |
Повестка
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2023 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
4. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
8. О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
