(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «ЭКООЙЛ» ИНН 5501032002 (акция 1-01-01440-N / ISIN RU000A0JWTC5)

(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «ЭКООЙЛ» ИНН 5501032002 (акция 1-01-01440-N / ISIN RU000A0JWTC5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 932930
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 28 июня 2024 г.
Дата фиксации 03 июня 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
932930X29489 Акционерное общество «ЭКООЙЛ» 1-01-01440-N 03 июня 2003 г. акции обыкновенные RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5 АО «НРК — Р.О.С.Т.»

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 27 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 27 июня 2024 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет, включающий отчет о заключенных Обществом за 2023 год сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года (2023 г.).
Номер проекта решения: 2.1
Описание По итогам отчетного 2023 года получена прибыль в размере 98 985 976,59 руб.: — прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2023 года, не распределять; — не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Определить количественный состав Совета директоров Общества из 5 (пяти) членов.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Считать избранными в Совет директоров Общества из предложенных кандидатур:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание Душин Александр Алексеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание Пожидаева Оксана Юрьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание Обухов Алексей Орестович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание Сутягинский Михаил Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание Тарасенко Ольга Аркадьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Карташов Сергей Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии — 3
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.2
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Конопелько Элина Константиновна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии — 3
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.3
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Мороз Лариса Петровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии — 3
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Назначить ЗАО «ФинТест» (ИНН 5504033491) аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года (2023 г.).

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.