(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Россети Центр» ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Россети Центр» ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 924130
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 20 июня 2024 г.
Дата фиксации 26 мая 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
924130X9451 Публичное акционерное общество «Россети Центр» 1-01-10214-A 24 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8 АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 924129

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 19 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 19 июня 2024 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;, 119017, Россия
, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней http://www.vtbreg.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2023 года:… полная формулировка решения содержится в файле «бюллетень»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать в Совет директоров Общества:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Ляпунов Евгений Викторович — Заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Андреева Елена Викторовна — Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Агафонов Максим Сергеевич — Директор по имущественным отношениям — начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Докучаева Мария Александровна — Главный советник ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Лещевская Юлия Александровна — Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Маковский Игорь Владимирович — Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Полинов Алексей Александрович — Главный советник ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Тулба Андрей Петрович — Директор по экономике- начальник Департамента экономики ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович — Начальник Правового департамента ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.10
Описание Короткова Мария Вячеславна — Директор по развитию ООО «Техноинновация»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.11
Описание Головцов Александр Викторович — ООО «УК Эра Инвестиций», Руководитель направления инвестиционных исследований
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.12
Описание Зархин Виталий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.13
Описание Морозов Андрей Владимирович — Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.14
Описание Шевчук Александр Викторович — Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.15
Описание Пикин Сергей Сергеевич — Фонд энергетического развития, Директор
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Ульянов Антон Сергеевич — Директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Царьков Виктор Владимирович — Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Тришина Светлана Михайловна — Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.4
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Кормильцев Максим Геннадьевич — Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.5
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Рогачев Кирилл Евгеньевич — Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня О назначении аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Назначить аудиторской организацией Общества на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год — объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника — ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) и члена коллективного участника — ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.