ГлавнаяНовости Депозитария(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ТМК» ИНН 7710373095 (акции 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6, 1-01-29031-H-005D / ISIN RU000A107N56)

(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ТМК» ИНН 7710373095 (акции 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6, 1-01-29031-H-005D / ISIN RU000A107N56)

  • Дата публикации новости: 03.05.2024
  • Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
  • Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет

(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ТМК» ИНН 7710373095 (акции 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6, 1-01-29031-H-005D / ISIN RU000A107N56)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 914189
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 24 мая 2024 г.
Дата фиксации 29 апреля 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
914189X5534 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1-01-29031-H 26 июля 2001 г. акции обыкновенные RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6 АО «НРК — Р.О.С.Т.»
914189X79883 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1-01-29031-H-005D 22 января 2024 г. акции обыкновенные RU000A107N56 RU000A107N56 АО «НРК — Р.О.С.Т.»

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 914186

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 23 мая 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 23 мая 2024 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka

Бюллетень
Вопрос повестки дня О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание 1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 9 рублей 51 копейка на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в общей сумме 10 004 520 000 рублей 00 копеек. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 04 июня 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 июня 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 июля 2024 года (включительно). Оставшаяся после выплаты дивидендов чистая прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Об избрании Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание Венде Франк-Детлеф
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание Каплунов Андрей Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание Кузьминов Ярослав Иванович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание Петросян Тигран Ишханович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание Попов Михаил Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.6
Описание Романенко Алексей Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.7
Описание Чикалов Сергей Геннадьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.8
Описание Ширяев Александр Георгиевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.9
Описание Шматович Владимир Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
Номер проекта решения: 3.1
Описание 3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1
Описание 4. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1
Описание 5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание 6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание 7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня О внесении дополнения в решение общего собрания акционеров Общества.
Номер проекта решения: 8.1
Описание 8. Дополнить решение внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 04.12.2023 (протокол б/н от 06.12.2023) следующим: «Настоящее решение действует в течение 12 (двенадцати) лет».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня О согласии на совершение сделок.
Номер проекта решения: 9.1
Описание 9.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 1420/П2 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Соглашению о порядке и условиях кредитования № 1420 от 29.12.2023 (далее – Основной договор) на следующих основных условиях: Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» – Поручитель, Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» – Кредитор. Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» – Должник, Выгодоприобретатель. Предмет: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником всех обязательств по всем Кредитным сделкам, заключенным в соответствии с Основным договором. При недействительности любой Кредитной сделки, установленной вступ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 9.2
Описание 9.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 2/П2 от 07.07.2015, заключенному между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор, Банк-эмитент) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии аккредитивов №1 от 15.04.2015 (далее – Основной договор), заключенному между Акционерным обществом «Синарский трубный завод» (Выгодоприобретатель) и Банком-эмитентом, на следующих основных условиях: Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» — Поручитель, Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» — Кредитор. Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства. Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства: Преде
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 9.3
Описание 9.3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 3/П2 от 07.07.2015, заключенному между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор, Банк-эмитент) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии аккредитивов №1 от 15.04.2015 (далее – Основной договор), заключенному между Акционерным обществом «Северский трубный завод» (Выгодоприобретатель) и Банком-эмитентом, на следующих основных условиях: Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» — Поручитель, Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» — Кредитор. Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства. Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства: Преде
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 9.4
Описание 9.4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 4/П2 от 07.07.2015, заключенному между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор, Банк-эмитент) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии аккредитивов №1 от 15.04.2015 (далее – Основной договор), заключенному между Акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (Выгодоприобретатель) и Банком-эмитентом, на следующих основных условиях: Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» — Поручитель, Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» — Кредитор. Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства. Новые существенные условия обеспечиваемого обязатель
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A107N56 RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5)
RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Повестка

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

8. О внесении дополнения в решение общего собрания акционеров Общества.

9. О согласии на совершение сделок.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.





Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.