(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “БАНК УРАЛСИБ” ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
910729 |
| Код типа корпоративного действия |
MEET |
| Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) |
24 мая 2024 г. |
| Дата фиксации |
01 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания |
Заочная |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
| 910729X5403 |
Публичное акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ” |
10200030B |
04 марта 2003 г. |
акции обыкновенные |
BKBK/08 |
RU0006929536 |
АО “НРК – Р.О.С.Т.” |
|
| 910729X26188 |
Публичное акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ” |
10200030B |
04 марта 2003 г. |
акции обыкновенные |
BKBK/08/DR |
RU0006929536 |
АО “НРК – Р.О.С.Т.” |
7 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| DVCA |
915730 |
|
| Голосование |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
24 мая 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
24 мая 2024 г. |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
https://lk.rrost.ru. |
| Бюллетень |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год (приложение №1 к настоящему протоколу). |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0006929536 |
BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |
| RU0006929536 |
BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
| Номер проекта решения: 1.2 |
| Описание |
1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год (приложение №2 к настоящему протоколу). |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0006929536 |
BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |
| RU0006929536 |
BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2023 года. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
1. Полученную по результатам 2023 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 11 664 981 731 руб. 34 коп. (Одиннадцать миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать один рубль тридцать четыре копейки) распределить следующим образом: 5 832 490 865 руб. 67 коп. (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей шестьдесят семь копеек) распределить на выплату дивидендов; 5 832 490 865 руб. 67 коп. (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей шестьдесят семь копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Распределить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 027 509 165 руб. 44 коп. (Четыре миллиарда двадцать семь миллионов пятьсот девять тысяч сто шестьдесят пять рублей сорок четыре копейки). |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0006929536 |
BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |
| RU0006929536 |
BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Выплатить дивиденды в размере 0,027378645 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. в общем размере 9 860 000 031 руб. 11 коп. (Девять миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов тридцать один рубль одиннадцать копеек). Выплату произвести в денежной форме. Установить 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0006929536 |
BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |
| RU0006929536 |
BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351) аудиторской организацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0006929536 |
BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |
| RU0006929536 |
BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к настоящему протоколу) . |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0006929536 |
BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |
| RU0006929536 |
BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2023 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
5. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
